石药创新制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 （七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务及违约责 任。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的金额和投资项目应当与公司现有生产经营规模、财务状 况、技术水平和管理能力等相适应。募集资金投资项目应当符合国家产业政策、 投资管理、环境 ...

石药创新制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。所称"公司对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。公司全资子公 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-100 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，恩必普药业的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日（2023 年 12 月 8 日）至本公告披露日（2023 年 12 月 21 日），恩必普药业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份 2,742,580 股，占公司总股本的 0.23%（已剔除最新披露的公司回购 专用账户中的股份数量计算），增持金额为 99,988,758.56 元（不含手续费）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 有关规定，现将本次增持计划的情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体：石药集团恩必普药业有限公司。截至 2023 年 12 月 8 日 （本次增持前），恩必普药业直接持有公司股份 858,711,082 股，占公司总股本的 73.36%（已剔除最新披露的公司 ...

中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 电话(Tel)： (86-10) 6652 3388 传真(Fax)：（86-10）6652 3399 网址（Website）： www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 公司、新诺威 | 指 | 石药创新制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 增持人、控股股东、恩必 普药业 | 指 | 石药集团恩必普药业有限公司，现为公司控股股东 | | | | 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内， | | 本次增持 | 指 | 择机增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超 | | | | 过人民币 10,000.00 万元（含 2023 年 12 月 8 日首次增持股份 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity included a site visit and analyst meeting on April 15, 2023, from 10:30 to 11:30 AM [2] - Participants included representatives from various investment firms such as China International Capital Corporation and Harmolands Capital Limited [2] Group 2: Clinical Development Updates - The company is conducting a Phase 1 clinical dose escalation study for the EGFR-ADC product in both the US and China, focusing on reducing drug toxicity while observing tumor shrinkage efficacy [3] - The maximum dose in the current study is set at 8 mg/kg, with further dose escalation dependent on preliminary data [3] Group 3: Product Pipeline and Strategy - The company has four clinical products and multiple preclinical candidates in its ADC platform, which has been developed with patented technology [3] - The mRNA vaccine platform includes candidates such as RSV vaccine, VZV mRNA vaccine, and HPV therapeutic vaccine, with ongoing updates to be announced [3][4] Group 4: Innovation and Future Directions - The company emphasizes innovation as a core principle, aiming to leverage mRNA technology for new products and opportunities due to its low cost and high efficiency [4] - The design of the EGFR-ADC focuses on balancing safety and efficacy, utilizing a modified topoisomerase I inhibitor with low toxicity [4]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-099 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司签署 《关于登革热 mRNA 疫苗研发等事项的合作框架协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 2、本次巨石生物与合作方 CSPC International Pharma Pte. Ltd.（以下简称"石 药国际"）签署的《关于登革热疫苗研发等事项的合作框架协议》（以下简称"《合 作框架协议》"或"本协议"）仅作为指导性文件和签订其他相关具体合同的基础 和依据，后续具体合作事项、实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 3、本次签署的《合作框架协议》不涉及具体金额，预计不会对巨石生物本 年度经营业绩构成重大影 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-098 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 本次公告前 6 个月内，恩必普药业不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到 控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）通知，其于 2023 年 12 月 8 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份 553,200 股，占公司总股本的 0.05%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数 量计算，下同），增持金额为 20,322,106.56 元。 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内，择机增持公司 股份，增持金额不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元（含 首次增持股份金额 2,032 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-097 石药创新制药股份有限公司 二、其他说明 关于 2023 年 11 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟用于回购 的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整为不超过人民币 26. ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-096 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司新冠病毒二价 mRNA 疫苗在中国纳入紧急使用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石 生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨石生 物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 近日，经中华人民共和国国家卫生健康委员会提出建议，国家药品监督管理 局组织论证同意，巨石生物开发的新冠病毒二价 (XBB.1.5+BQ.1) mRNA 疫苗 （SYS6006.32）（以下简称"该产品"）在中国被纳入紧急使用，用于预防新型冠 状病毒（SARS-CoV-2）感染引起的疾病（COVID-19）。现将相关情况公告如下： 二、产品基本情况 SYS6006.32 为巨石生物在其已经纳入国家紧急使用的一代新冠病毒 mRNA 疫苗（商品名：度恩泰）基础上 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-095 石药创新制药股份有限公司 关于变更公司中文名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成工商变更登记备案手续并取得了石家庄市行政审批局换发的 新营业执照。具体情况如下： 统一社会信用代码：91130100787019708G 名称：石药创新制药股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 一、变更公司中文名称的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第六届董事会第八次会议，并于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，变更公司名称的方案如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | | | 石药创新制药股份有限公司 | | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 ...