石药创新制药股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司召开的 2 次董事会本人均亲自出席全部会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023 年度任期内，公司召开的 1 次股 东大会本人亲自出席会议。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各 项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度任期内出席的各 次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。 （2）发表独立意见情况 2023 年度任期内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司 以下事项发表了独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人耿立校作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 时间 | 相关会议届次 | 独立意见内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金进行现金管理事项的独立意见 | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以 | | | | | 简易程序向特定对象发行股票相关事 | 同意 | | | | 宜的独立意见 | | | | | 关于 年度日常关联交易执行情况 2022 | 同意 | | | | 的独立意见 | | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第六 | 同意 | | | | 届董事会董事候选人事项的独立意见 | | | | | 关于向子公司增加投资并实施募投项 | 同意 | | | | 目的独立意见 | | 本人徐一民作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作 ...

石药创新制药股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-031 石药创新制药股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开 的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 由于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）， 并于 2024 年 1 月完成工商变更登记，巨石生物成为公司的控股子公司，因此需 要在前次2024年日常关联交易预计额度中增加巨石生物在2024年日常关联交易 的金额。同时基于公司生产经营活动需要并 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-020 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 2 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-019 石药创新制药股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次调整回购股份方案：将回购价格上限由不超过人民币 26.11 元/股（含） 调整为不超过人民币 38.00 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超过董事会通 过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，为了保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份 方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-018 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 经审议，董事会同意：公司将回购价格上限由不超过人民 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-017 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司同时披露了《石 药创新制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2024-007）。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、 ...

石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） （修订稿） | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | | | 石药（上海）有限公司 | | | 石药集团恩必普药业有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年二月 石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：300765 证券简称：新诺威 上市地点：深圳证券交易所 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和 完成尚待取得股东大会批准、深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机关 的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 （二）公司在筹划本次交易事项过程中，与相关方分别签署了《保密协议》， 并组织中介机构根据本次交易进度安排开展尽职调查工作。 （三）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据相关法律、法规、 规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024 年 1 月 11 日开 市起停牌。 （四）公司股票自 2024 年 1 月 11 日停牌。本次交易停牌前，剔除大盘因素 和同行业板块因素后，本公司股价在停牌前 20 个交易日内累计涨幅均不超过 20%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等现行法规的要求，不构成异常波动情况。 （五）公司的独立董事在董事会前召开第六届董事会第一次独立董事专门会 议审议了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审 议。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份 及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限 公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东 ...