证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-078 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电话通 知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （二）审议并通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会同意：公司增加与关联方石药集团欧意药业有限公司 2023 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的 方式回购公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟 用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过 人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露回购进展情况，现将回购公司股份进展情况公告如下： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-075 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-074 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 2023 年 9 月股份回购进展情况的公告 特此公告。 石药集团新诺威制药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的 方式回购公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟 用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过 人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-073 石药集团新诺威制药股份有限公司 回购报告书 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股 计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放 弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"新诺威"、"公司"或 "上市公司"）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次拟回购数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），按股数上限来算占公司总股本 比例为 1.71%，回购价格不超过人民币 21.09 元/股（含），具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自公司董事 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-072 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 ...

关于 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 法律意见书 致：石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证之 北京市君泽君律师事务所（以下称"本所"）受石药集团新诺威制药股份有限 公司（以下称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股 东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本 法律意见书。 3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-071 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司应当在披露回购方案后五个交易日 内，披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。公司现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2023 年 9 月 20 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售 条件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-069 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于合资公司完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 公司的议案》，同意公司的全资子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下 简称"石药圣雪"）与山东恒鲁生物科技有限公司（以下简称"恒鲁生物"）共同 出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册 资本拟定为人民币 6,000.00 万元，其中石药圣雪以人民币 3,000.00 万元的现金出 资，占合资公司注册资本的 50%，恒鲁生物以人民币 3,000.00 万元的现金出资， 占合资公司注册资本的 50% 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、合资公司取得营业执照的相关信息 类型：其他有限责任公司 法定代表人 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-070 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司 主要评估参数等有关情况补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"新 诺威"）拟对石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）实施现 金增资（以下简称"本次增资"），取得巨石生物 51%的股权，实现对巨石生物 的控股，具体请详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于现金增资石药集团巨 石生物制药有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。公司现就巨 石生物主要评估参数有关情况作出如下补充说明： 一、巨石生物研发管线评估情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《石药集团新诺威制药股份有限 公司拟对石药集团巨石生物制药有限公司进行增资涉及石药集团巨石生物制药 有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2023）第 1659 号）， 本次增资所涉巨石生物研发管线评估情况如下： 截至评估基准日，巨石生物 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营 能力。 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《 ...