广东南方新媒体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由公司 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的 ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由公司三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件以及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将货币、实物、 知识产权、土地使用权等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。 包括委托理财，证券投资，投资新建全资子公司，向子公司追加投资，与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让，开展项目投资或对项目投资进 行增减等。 广东南方新媒体股份有限公司 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的(如视听节目投资管理办法 等)，按照该等专门管理制度执行;除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 第三条 公司对外投资必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展公司业务，有利于公司的 ...

广东南方新媒体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《广东南方新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出 ...

广东南方新媒体股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，防范募集资金使用风险，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 1 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行 ...

广东南方新媒体股份有限公司 内部审计制度 第七条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作。 第一章 总 则 第一条 为加强广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责和权限，提 升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《内部审计基本准则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 1 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员,对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等，开展独立、客观的监督、审查、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目 标的行为。 第三条 本制度适用于公司各部门、控股子公司（含全资、控股及实际控制 的下属企业，下同）和对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会,指导和监督内部审计部门工作。 第五 ...

广东南方新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，其应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，且应为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...

广东南方新媒体股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和有关法律法规规定，制定本 章程。 第二条 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关法律法规的规定，由广东南方新媒体发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91440101558371900F。 第三条 公司于 2019 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,210 万股，于 2019 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。 | | | | 第一章 总 | 则 . . 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | | 第四章 股东和股东会 . | ····················· 8 | ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效的履行其职责，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （八）在股东会授权范围 ...