证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-041 广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王建业先生提交的书面辞职报告，王建业先生因连续担任公司独立董事已满 六年，申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、战略委员会委员的职务。王建业先生原定任期至公司第三届董 事会任期届满之日止（到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届， 公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞 职后，王建业先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定，由于王建业先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最 低人数且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职 报告将在股东大会选举产 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-040 1 二、《公司章程》修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，为适应上市公司规范治理运作需 要，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权。同 时，结合最新《上市公司章程指引（2025 年修订）》和上述变更注册资本等公 司实际情况，对《公司章程》进行修订。主要涉及如下几个方面： 广东南方新媒体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、第三 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-042 三、关于补选非独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因工作原因申请辞去公司董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务。王伟先生原定任期至公司第三届董事会任期届满 之日止（到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届，公司董事会、 董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞职后，王伟先 生将不在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，因公司第三届董事会任期届满未及时改选，王伟先生的辞职报 告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王伟先生将继续 履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 截至本公告披露日，王伟先 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东南方新媒体股份有限公司董事会现就提名王曦先生为广东南方 新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 广东南方新媒体股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

一、本人已经通过广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 广东南方新媒体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王曦作为广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东南方新媒体股份有限公司董事会提名为广东 南方新媒体股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-043 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-044 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2025 年 9 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议 召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-039 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 9 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 23 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过 后，代表公司就上述变更注册资本 ...

Group 1: Financial Performance and Shareholder Returns - The company emphasizes stable performance to reward shareholders through cash dividends and stock buybacks [3] - In the first half of 2025, the content copyright business generated revenue of 48.0015 million, a year-on-year increase of 24.10% [4] - The IPTV basic business effective users reached 20.8 million, a year-on-year growth of 2.51%, while the revenue from IPTV value-added services was 236.7254 million, up 23.68% [13] Group 2: Content Development and Innovation - The company is focused on enhancing the "喜粤 TV" media library, integrating various content types including movies, TV shows, and animations [8] - Recent productions include the web drama "Blind Spot" and animated series "呼噜噜幻影队" and "曲小奇爆笑语文课," which have been well-received on major platforms [5][8] - The company plans to accelerate content investment in areas catering to both elderly and young audiences, utilizing big data for precise analysis [9] Group 3: User Engagement and Market Strategy - The number of nationwide effective users for the cloud viewing series APP decreased by 9.27%, while the number of smart terminals increased by 14.74%, indicating potential user engagement issues [6] - The company is implementing marketing activities and strategic partnerships to enhance user retention and conversion rates [10] - The company aims to strengthen its market position in IPTV by optimizing user experience and expanding its content library through collaborations with major platforms [9] Group 4: Research and Development - The company invested over 27 million in R&D in the first half of 2025, focusing on core technology development to support IPTV and internet TV business growth [11] - Ongoing projects include collaborations with various institutions to explore AI and big data applications in the media sector [16] Group 5: Future Plans and Challenges - The company is committed to maintaining its leading position in the IPTV sector while addressing a 1.08% decline in revenue by enhancing brand marketing and user engagement [17] - Plans include expanding user scale and improving active user rates through refined operational strategies and diverse subscription offerings [12]

Company Overview - New Media Co., Ltd. is located in Guangzhou, Guangdong Province, and was established on July 12, 2010. The company was listed on April 19, 2019. Its main business includes operating IPTV integrated broadcasting and control services, internet television integrated services, and content service operations authorized by Guangdong Radio and Television Station [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, New Media achieved operating revenue of 817 million yuan, representing a year-on-year growth of 5.94%. The net profit attributable to the parent company was 346 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.43% [2]. - Since its A-share listing, New Media has distributed a total of 1.969 billion yuan in dividends, with 1.395 billion yuan distributed over the past three years [3]. Stock Performance - As of September 22, New Media's stock price decreased by 2.02%, trading at 45.18 yuan per share, with a total market capitalization of 10.294 billion yuan. The stock has increased by 13.94% year-to-date, but has seen a decline of 5.84% over the past five trading days [1]. - The number of shareholders as of September 10 was 25,400, a decrease of 7.43% from the previous period, while the average number of circulating shares per person increased by 7.41% to 8,982 shares [2]. Shareholding Structure - As of June 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the fifth-largest circulating shareholder, holding 2.4676 million shares, a decrease of 86,300 shares from the previous period [3]. Business Segmentation - The revenue composition of New Media includes: IPTV basic services (50.67%), internet audio-visual services (41.77%), content copyright services (5.87%), and other supplementary services (1.66%) [1].