证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-045 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-044 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-043 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下， 与深圳市西博管理咨询有限公司（以下简称"西博"）以及其他合伙人共同投资 设立深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 同时，公司董事会授权相关人士签署相关协议以及办理相关事项。 合伙企业最大总规模不超过 16,650 万元，最终规模以实际募集金额为准。 其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，剩余出资由西博 向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人 员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-041 深圳市智莱科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-042 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事会主席张 鸥先生、职工代表监事邢宝宝先生以通讯方式参加会议。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》 经审议，监事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立股权投资合伙企业对公司主营业务和正常生产经 营不构成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-036 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述 募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥164,818,965.46, representing a 15.72% increase compared to ¥142,429,477.97 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥12,493,392.57, a significant turnaround from a loss of ¥8,702,377.00 in the previous year, marking a 243.56% increase[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.05, compared to a loss of ¥0.04 per share in the same period last year, reflecting a 225.00% improvement[11]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥164.82 million, representing a year-on-year increase of 15.72%[22]. - The operating cost for the same period was approximately ¥122.57 million, which is an increase of 11.65% compared to the previous year[22]. - The company reported a total revenue of 2,000 million CNY for the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 15%[49]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[103]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥14,112,358.49, a decline of 130.41% compared to a positive cash flow of ¥46,405,448.51 in the same period last year[11]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥439,250,393.25, representing 19.40% of total assets, a decrease of 4.75% from the previous year[24]. - Accounts receivable decreased to ¥41,994,638.24, accounting for 1.85% of total assets, down by 1.46% year-on-year due to collections during the reporting period[24]. - Inventory increased to ¥211,738,061.74, which is 9.35% of total assets, reflecting a 0.70% increase compared to the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,264,580,819.28, showing a slight increase of 0.37% from ¥2,256,234,006.67 at the end of the previous year[11]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to approximately ¥31.11 million, showing a slight decrease of 1.06% year-on-year[22]. - The company has a total of 522 authorized patents, including 55 invention patents and 358 utility model patents[21]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[2]. - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product features and user experience[98]. - The company reported a total of ¥69,883 million in raised funds, with ¥196.57 million invested during the reporting period, and a cumulative investment of ¥68,593.88 million[32]. Market and Competition - The European smart parcel box market is projected to grow from 213.3 million USD in 2021 to 531.1 million USD by 2028, indicating a significant market opportunity[15]. - The company is actively expanding its business in niche markets within the smart delivery sector to create new growth points, while ensuring the stability of existing market and client bases[78]. - The company faces intensified competition in the smart delivery sector, necessitating continuous investment in product development and improvement of manufacturing processes to maintain competitive advantages[79]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[53]. Financial Management and Governance - The company does not classify any non-recurring gains or losses as regular income, ensuring clarity in financial reporting[14]. - The company has established a management method for the use of raised funds to ensure compliance with relevant laws and regulations[33]. - The company has committed to improving its profit distribution policy to strengthen investor return mechanisms[120]. - The company adheres to legal regulations to improve its corporate governance structure and internal management systems[89]. - The company maintains open communication with investors through various channels to ensure timely and accurate information disclosure[88]. Risks and Challenges - The company has faced risks in its operations, which are detailed in the report, and has outlined measures to address these risks[2]. - The company anticipates potential impacts on performance due to a slowdown in the growth of the e-commerce and express delivery sectors, which may lead to adjustments in client orders and network layouts[78]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas clients primarily in North America, Europe, and Southeast Asia, and is implementing hedging strategies to mitigate these risks[82]. - A high concentration of sales revenue from a few large clients poses a risk; the company is working to diversify its client base to mitigate this risk[80]. Corporate Social Responsibility - The company implemented measures to reduce carbon emissions, such as encouraging employees to use green commuting options and promoting energy-saving practices[88]. - The company is committed to protecting employee rights and provides additional benefits beyond statutory requirements, including meal subsidies and holiday bonuses[89]. - The company is focused on sustainable development and actively engages in tax compliance and environmental protection initiatives[90].

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态， 拟同意公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，并将节余募集资金约 17,237,253.30 元（其中募集资金人民币 12,891,206.11 元，利息收入及结构性 存款收益扣除银行手续费后净额人民币 4,346,047.19 元）(具体金额以资金转出 当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。同时股东大会授权相关 人员办理本次专户注销等相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智莱科技股份有限公司 第一条 为明确深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东 大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批 准后方可实施。 第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、 资产抵押（质押）、对外担保、关联交易等事项超过《公司章程》或公司的其他 制度规定的董事会职权范围的，应报股东大会，经股东大会审议通过后实施。 第二章 董事会 ...

| 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 持有的本公司股份另有规定的，从其规定。 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 所持有本公司股份总数的 25%。所持本公司股 | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股 | | 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 | 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 | | 持有的本公司股份。 | 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 | | | 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 | | | 得转让其所持有的本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让 | | | 期限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 原第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | ...