证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-008 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，深圳市 智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资、控股子公司， 下同）在不超过 5 亿人民币或等值外币额度内滚动操作，与境内外有关经政府部 门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产 品业务。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三 届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司， 下同）使用套期保值工具在 ...

深圳市智莱科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告 摘要》于 2025 年 4 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-005 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025) 0094 号 | | | | 一、鉴证报告 | （1-2） | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | | 与实际使用情况的专项报告 | （3-9） | | 三、证书复印件 | | | （一）注册会计师资质证明 | | | （二）会计师事务所营业执照 | | | （三）会计师事务所执业证书 | | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度新增日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日分 别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度关联交易 2024 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供房屋租赁。由于公司通 过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙） 间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、 增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认 定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。 （二）2024 年度关联交易情况表 证券代码：300771 证券简称 ...

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025) 0095 号 目 录 | 专 项 说 明 ………………………………………………………………………………（ 1-2 ) | | | | --- | --- | --- | | ー、別衣… | 7/1 | 3) | Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025) 0095 号 关于深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市智莱科技股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具了"希会审字(2025) 1257号"无保留意见的审计报告。 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体监事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》所赋予的职 责，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 积极参与公司重大经营决策的讨论，加强对公司财务管理、内部控制、董监高履 职方面发挥了应有的监督作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会履职情况 | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 审议通过： | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专 | | | ...

深圳市智莱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-010 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，2024 年 5 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自 有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，公司实现营业收入 45,098.49 万元，较上年同比增长 10.01%；实现利润总额 4,653.82 万元，较上 年同比增长 49.18%；实现净利润 3,841.00 万元，较上年同比增长 65.64%。公司 营业收入情况如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-013 投资者可在 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录"证 券时报·e 公司"（http://www.egsea.com/live/list.html），在线参与本次年 度业绩说明会。投资者可在 2025 年 4 月 24 日（星期四）17:00 前将相关问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zhilaikeji@zhilai.com，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长干德义先生、总经理王兴平先生、董 事会秘书陈才玉先生、财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 1 日正式披露，具体内容 ...