深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 40,994.24 万元，较上年度下降 53.02%；实现利润总额 3,119.62 万元，较上年度同比下降 83.99%；实现净利润 2,318.86 万元，较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为深圳市智 莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《 关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-017 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联担保概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的 综合授信额度。 三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易 截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人干德义先生与公司发 生的关联交易如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 （万元） | | | 担保起始日 | | | | | 担保到期日 | | | 毕 | 担保是 否已经 履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-019 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，独立董事认为：公司根据年度经 营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司使用银行套期保值工 具在人民币 5 亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇 套期保值业务。 一、公司开展外汇套期保值的原因 为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公 司与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险， 增加财务稳定性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 2、业务额度：5 亿人民币 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）成立于 2013 年 6 月 28 日。历经十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化 的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务 许可证。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至 023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 120 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《深圳 市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况 2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14 元，归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据《公司章程》的规定，扣除 本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润 928,180,640.58 元，母公司可供股东分 配的利润 699,335,106.93 元。 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回 购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股 ...

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》； | | | | | 5、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 | | | | | 况报告》； | | | | | 6、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审 | | | 第三届监事会第 | | 计报告》； | | 1 | 三次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 7、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报 | | | | | 告全文及摘要》； | | | | | 8、《深圳市智莱科技股份 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，召开 5 次监事会会议。历次会议的通知、召 开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄晓明） 各位股东及股东代表： 本人黄晓明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓明，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...