Shenzhen Zhilai Sci and Tech (300771)

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智莱科技:关于深圳市智莱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2024-04-08 12:58
关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024) 0097 号 目 录 一、专项说明…………………………………………………………………………………………… (1-2) 二、附表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的深圳市智莱 科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和 ...
智莱科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-08 12:58
2024 年 4 月 9 日 经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求, 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,深圳市智莱科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
智莱科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报 如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")成立于 2013 年 6 月 28 日。历经十余年的发展沿革,事务所形成了专业化、规模化、国际化 的发展态势,连续多年在全国百强所排名中名列前茅,具备证券、期货相关业务 许可证。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至 023 年 12 月 31 日,拥有合伙人 51 人,注册会计师 259 人,其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 120 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 ...
智莱科技:关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性,提高公司经营管理水平,确保公司战略目标的实现,经公司薪酬 与考核委员会提议,同时结合公司实际情况和行业薪酬水平,制定公司 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下: 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-019 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,独立董事认为:公司根据年度经 营计划和分管工作的职责及工作目标,制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案,并 ...
智莱科技:国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-08 12:58
国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司(以下称"保荐机构"、"国信证券")作为深圳市智 莱科技股份有限公司(以下简称"智莱科技"、"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,对智莱科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查,核查的具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈,查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度,从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《 关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2 ...
智莱科技:关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的公告
2024-04-08 12:58
告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于 补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》,具体情况如下: 一、关联交易基本情况 (一)补充确认关联交易 2023 年,公司全资子公司湖北智莱科技有限公司(以下简称"湖北智莱") 向湖北美赛尔科技有限公司(以下简称"美赛尔")提供原材料采购支持、技术 服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合 嘉智股权投资合伙(有限合伙)间接持有美赛尔 4.0083%股权,共计持有美赛尔 40.9917%股权,根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定,公司对美赛 尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方,湖北智莱与美赛尔的交易认定为 关联交易。 (二)新增 2024 年度关联交易预计情况表 证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-020 深圳市智莱科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨预计 ...
智莱科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行股东大会赋予的职 责,规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时,董事会按照公司既 定的发展战略,积极推动各项工作,加强内部控制管理,建立健全内部控制体系, 进一步提升公司法人治理水平;加快技术创新和管理创新,推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度,公司按照年度经营计划开展各项业务,实现营业收入 40,994.24 万元,较上年度下降 53.02%;实现利润总额 3,119.62 万元,较上年度同比下降 83.99%;实现净利润 2,318.86 万元,较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下: | 产品分类 | 营业收入(万 元) | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...
智莱科技:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 9 日 出席本次说明会的人员有:公司董事长干德义先生、董事会秘书陈才玉先生、 财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 9 日正式披露,具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的文件。 为便于广大投资者更够更好、更深入了解公司经营情况,公司定于 2024 年 4 月 26 日(星期五)15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会,本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行。 投资者可在 2024 年 4 月 26 日(星期五)15:00-17:00,通过互联网 ...
智莱科技:2023年度独立董事述职报告(郝丹)
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郝丹) 各位股东及股东代表: 本人郝丹,自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司(以下 简称"公司")第三届董事会独立董事。作为公司独立董事,本人在 2023 年度 (以下简称"报告期")任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和 要求履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事,积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项,及时了解公司生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出 席报告期公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝丹,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 ...
智莱科技:2023年度独立董事述职报告(邓志明)
2024-04-08 12:58
一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (邓志明) 各位股东及股东代表: 本人邓志明,自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会独立董事。作为公司独立董事,本人在 2023 年 度(以下简称"报告期")任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事,积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项,及时了解公司生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出 席报告期公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下: 本人邓志明,男,1965 年出生,中国国籍,无 ...