关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024) 0097 号 目 录 一、专项说明…………………………………………………………………………………………… (1-2) 二、附表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（３） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的深圳市智莱 科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年度 （以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和 要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝丹，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 t and a see 希会其字(2024)0173 号 目 录 一、专项核查意见……………………………………………………………………………………………………… (1-2 ) 二、营业收入扣除情况表 ………………………………………………………………………………………………（3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0173 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，在审计了深圳市智来科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"扣除表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表，并确保其 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金理财的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十 二次会议分别审议通过了《 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。2019 年 5 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案， 同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金和额度不超过 20,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买不超过 12 个月的银行保 本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，闲置自有资金用于 投资流动性好、安全性高的短期《（投资期限不超过 12 个月）、低风险、稳健型的 理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议 通过之日起 12 个月。 2020 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会 议审议通过了 关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2020 年 4 月 14 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述议案，同意公司使 用 ...

2024 年 4 月 9 日 经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024) 0095 号 -- 一、鉴证报告……………………………………………………………………………………………………（１-２） 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 ………………………………………… ( 3-7 ) 三、证书复印件 l = 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0095 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-021 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元,扣除发行费用57,170,000.00元， 募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账， 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进 行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报 告》。 （二）2023 年度募集资金使用及余额情况 报告期内，公司投入募投项目使用 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）补充确认关联交易 2023 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供原材料采购支持、技术 服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合 嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛 尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为 关联交易。 （二）新增 2024 年度关联交易预计情况表 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-020 深圳市智莱科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨预计 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第 ...