Core Viewpoint - Shenzhen Zhilai Technology Co., Ltd. has implemented a foreign exchange hedging management system to mitigate currency and interest rate risks, prohibiting speculative trading [1]. Group 1: Company Financials - As of December 2, 2025, Zhilai Technology's stock closed at 13.43 yuan, down 0.96% from the previous trading day, with a total market capitalization of 3.223 billion yuan [1]. - The stock opened at 13.56 yuan, reached a high of 13.64 yuan, and a low of 13.40 yuan, with a trading volume of 47.4918 million yuan and a turnover rate of 1.95% [1]. Group 2: Foreign Exchange Hedging Management System - The newly established foreign exchange hedging management system requires that hedging activities must primarily aim to avoid currency or interest rate risks, explicitly banning speculative trading [1]. - The company is permitted to engage in forward foreign exchange settlements, foreign exchange options, and other derivative transactions only with qualified financial institutions, based on actual operational needs [1]. - The contract amount for these transactions cannot exceed the total foreign currency income and expenditure [1]. - Transactions exceeding 50% of the latest audited net assets or 30 million yuan must be approved by the shareholders' meeting, while others require board approval [1]. - The finance department is responsible for execution, and the audit department will conduct regular audits and report on relevant situations [1]. - The system also includes provisions for confidentiality, risk monitoring, information disclosure, and document management [1].

Group 1 - The company, Zhilai Technology, announced that its third board meeting will be held on December 2, 2025, combining in-person and remote participation [1] - The meeting will review proposals including amendments to the company's governance system that require shareholder approval [1] Group 2 - There is a report regarding market manipulation and platform review loopholes related to the stock surge of Xiangyang Bearing, which has raised concerns among investors [1]

深圳市智莱科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期 一致。委员任期届满，连选可以连任，独立董事委员连任不得超过六年。委员会 委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在补选出的新委员就任前，原委员仍 应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行委员职务。 1 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》( 以下简称《公司章程》)的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市智莱科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所其 他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）达到下列标准之一的对外投资事项，除应当及时披露外，还应经董事 会审议通过之后提交股东会审批： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 1 司最近一期经审计总资产 50%以上； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市智莱科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资不包括证券投资。本制度所称的对外投资，是 指公司在境内外以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业 （具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等；含委托理 财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以 及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为必 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额 与子公司对外担保总额之和。 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 1 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强公司管理，明确总经理职责权限，规范总经理的行为，根据 《中华人民共和国公司法》及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责。公司副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，并对总经理负责。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。副总 经理协助总经理工作。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据《公司章程》行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10％，或绝对金额低于 1,000 万元； （三）拟定公司的内部 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东 会决议。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、 资产抵押（质押）、对外担保、关联交易等事项超过《公司章程》或公司的其他 制度规定的董事会职权范围的，应报股东会，经股东会审议通过后实施。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时 ...