深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，公司实现营业收入 45,098.49 万元，较上年同比增长 10.01%；实现利润总额 4,653.82 万元，较上 年同比增长 49.18%；实现净利润 3,841.00 万元，较上年同比增长 65.64%。公司 营业收入情况如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱 ...

一、关联担保概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度。 本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供 保证担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相 关银行实际签订的授信协议为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司 实际发生的金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了 关联交易。公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通 过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-012 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 1257 号 目 录 一、审计报告 …………………………………………………………………………（1-4) 二、财务报表 | (一) 合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 (5-6) | | 2.合并利润表 ( 7 ) | | 3.合 并 现 金 流 量 表 ( 8 ) | | 4.合并股东权益变动表 (9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表 ( 11-12 ) | | 2.母公司利润表 ( 13 ) | | 3.母公司现金流量表 ( 14 ) | | 4.母公司 股东权益变动表 ( 15-16 ) | | 三、财务报表附注 (17-101 ) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1257 号 审计报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智莱科技股份有限 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 1、资产构成状况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 488,918,729.08 | | 544,954,216.75 | | -10.28% | | 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | | 1,009,128,724.37 | | 5.33% | | 衍生金融资产 | 0.00 | | 453,190.00 | | -100.00% | | 应收票据 | 743,775.43 | | 976,435.15 | | -23.83% | | 应收账款 | 78,113,911.42 | | 74,672,297.50 | | 4.61% | | 应收款项融资 | 17,357,704.40 | | 6,470,502.85 | | 168.26% | | 预付款项 | 14,240,897.30 | | 4,368,453.88 | | 225.9 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-017 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员和监事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪 酬的议案》以及《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员以及监事。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）2025 年董事、高级管理人员薪酬方案 1、公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职 务的董事不领取薪酬。 2、独立董事的职务津贴为每年 8 万元人民币（税前） （二）2025 年监事薪酬方案 为 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文 件的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，希格玛认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。希格玛出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，希格玛就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相 关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 3、变更程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议， 无需提交股东大会审议。 二、本次变更会计政策对公司的影响 本次会计政策的调整对公司 2023 年度合并利润表和母公司利润表的影响如 下： （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日， ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-014 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-006 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作 报告》以及《独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...