深圳市智莱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司治理准则》《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事和高级管理人员以货币形式 发放的酬金、股票期权及其他福利待遇等。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，并经董事会任命。 1 第 ...

第一条 为保障深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 深圳市智莱科技股份有限公司 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市智莱科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。 委员任期届满，连选可以连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失，并由委员 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补亏损达到股本 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 4 | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范深圳市智莱科技股份有限公司 （以下简称"公司"）期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市智莱科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价格 及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划， 进行期货套期保值交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在 的价格波动风险，稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用 本制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货市场仅限于从事期货套期保值业务，不得进行投机和套利交 易； ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《深圳市 智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 深圳市智莱科技股份有限公司 第三条 本制度所称信息披露是指根据相关法律、法规、规范性文件及本制 度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、 完整、简明清晰、通俗易懂、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称的"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓明 ，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 深圳市智莱科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董 事相关培训，并取得相关培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任独立董事不 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名黄晓明为深圳市智莱 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓志明，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董 事相关培训，并取得相关培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任 ...