证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会意见 董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经 营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公 司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）监事会意见 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份） 235,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 35,250,000.00 元（含税），不送红股。剩余未分配利 润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变 动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1000 | 70 | 0.7200 | | 每股净资产（元） | 8.09 | 8.15 | -0.74 | 8.4 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | 3.92 | 3.87 | 1.29 | 4.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.51 | 4.1 | 10 | 8.73 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.25 | 56 | 1.72 | | 净资产收益率(%) | 2.06 | 1.23 | 67.48 | 8.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5220.02万股，累计占流通股比： 28.8%，较上期变化： 39.30万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 ...

近日，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由深圳市工 业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202444201433）（以下简称"证书"），发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效期：3 年。本次获得的证书系公司原高新技术企业证书有效 期满后所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高 新技术企业的相关税收规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后连续三年 （2024 年-2026 年）可以继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按照 15%的税 率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重 新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-002 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-056 1、光明项目公司设立背景 2020 年 9 月，公司与深圳市麦士德福科技股份有限公司、深德彩科技（深 圳）股份有限公司、深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司、集一实业集团（深圳） 有限公司（以下简称"其他建设方"）通过"招拍挂"方式在光明区取得新型产 业用地（MO）的土地使用权，用于建设企业总部大楼和研发中心（以下简称"光 明项目"）。公司为保障光明项目快速推动以及建立项目资金监管机制，经与其 他建设方共同协商一致后成立光明项目公司，通过光明项目公司设立银行账户并 作为项目资金监管账户。 2、光明项目公司基本情况 （1）企业名称：深圳市智德福科技有限责任公司 （2）企业类型：有限责任公司 （3）统一社会信用代码：91440300MA5GXCAR8C （4）注册资本：10 万元人民币 （5）法定代表人：刘康乐 （6）住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、 邦凯路以西邦凯科技工业园 4#厂房 1601 深圳市智莱科技股份有限公司 关于光明项目公司注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-053 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立投资基金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、 邓志明先生、黄晓明先生以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-054 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 监事会 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，监事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-055 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司参与设立投资基金的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下，与厦 门市西博创新投资有限公司、深圳南天电力有限公司、厦门海峡科技创新股权 投资基金管理有限公司、厦门市湖里区产业投资有限公司等合伙人共同投资设 立厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基 金"）。 投资基金募集规模为20,000万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有 资金出资2,000万人民币，剩余出资由投资基金向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-052 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展期货套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司（含子公司，下同）开展期货套期保值业务旨在充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，降低原材料市场价 格波动对公司生产经营成本的影响。 2、交易场所及品种：仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司生产经 营原材料相关的品种。 3、交易额度及期限：公司使用不超过 500 万元额度的自有资金开展期货套 期保值业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有 效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 4、审议程序：公司继续开展期货套期保值业务事项已经第三届董事会第十 四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。 5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，主要是 为了有效控制原材料价格波动风险，降 ...

关于公司继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、继续开展期货套期保值业务的目的 公司（含子公司，下同）主要原材料为各种类型的钢板，为充分利用期货市 场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品 成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展。公 司将继续开展热轧卷板等期货品种套期保值业务。 深圳市智莱科技股份有限公司 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司生产经营原材料相关的品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，继续开展的期货套期保值业务投入不超过 500 万元的自有资 金，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长 或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司财务部具体实施。 授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应 ...