深圳市智莱科技股份有限公司 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名 郝丹 为深圳市智莱 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-036 深圳市智莱科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表表决通 过，同意选举梅玉山先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。本次 职工代表大会决议生效以《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过为前提， ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制 度的议案》《关于修订和新增部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。公司 监事会主席张鸥先生及监事陈会女士、职工代表监事邢宝宝先生在监事会中担任 的职务将自然免除。 监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝丹，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监 事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进行资 格审核，董事会同意提名干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、 夏凌云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历详见 附件）。 上述独立董事候选人郝丹女士已取得上市公司独立董事资格证书，邓志明先 生、黄晓明先生本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事相关培 训，并取得相关培训证明。独立董事 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名 邓志明 为深圳市智 莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-039 深圳市智莱科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"或"希格玛会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有 相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出 具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因 此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 20 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-038 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-034 深圳市智莱科技股份有限公司 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经与会监事审议，监事会认为：希格玛会计师事务所具备证券相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的 审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先 ...

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事干 龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立黄晓明先生以通讯方式参加会议，会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-033 深圳市智莱科技股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 经与会董事审议，董事会认为：公司根据中国证监会最新发布的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规 ...