深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-042 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事会主席张 鸥先生、职工代表监事邢宝宝先生以通讯方式参加会议。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》 经审议，监事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立股权投资合伙企业对公司主营业务和正常生产经 营不构成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-041 深圳市智莱科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-036 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述 募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（ ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智莱科技股份有限公司 第一条 为明确深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东 大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批 准后方可实施。 第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、 资产抵押（质押）、对外担保、关联交易等事项超过《公司章程》或公司的其他 制度规定的董事会职权范围的，应报股东大会，经股东大会审议通过后实施。 第二章 董事会 ...

| 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 持有的本公司股份另有规定的，从其规定。 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 所持有本公司股份总数的 25%。所持本公司股 | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股 | | 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 | 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 | | 持有的本公司股份。 | 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 | | | 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 | | | 得转让其所持有的本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让 | | | 期限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 原第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-040 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15: ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态， 拟同意公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，并将节余募集资金约 17,237,253.30 元（其中募集资金人民币 12,891,206.11 元，利息收入及结构性 存款收益扣除银行手续费后净额人民币 4,346,047.19 元）(具体金额以资金转出 当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。同时股东大会授权相关 人员办理本次专户注销等相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-031 2024 年 8 月 29 日 1 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人干德义、主管会计工作负责人干龙琴及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡秀云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能面临的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"进行详细描述，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------|-------| | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-030 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北智莱科 技有限公司（以下简称"湖北智莱"）近期收到咸宁高新技术产业开发区地方财 政拨付的政府补助 3,804,100 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东 净利润绝对值的比例为 15.50%。上述政府补助以现金形式下发，与公司日常经 营活动相关，不具有可持续性。 二、政府补助类型及对上市公司的影响 1、政府补助类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。湖北智莱收到 的政府补助全部属于与收益相关的政府补助。 2、政府补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，上述政府补助属于与 收益相关的政 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-029 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）回购 专用证券账户中的股份 5,000,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公 司现有总股本 240,000,000 股剔除公司回购专用证券账户中的 5,000,000 股后 可享有分红权的股数 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000012 元（含税），实际派发现金分红总额=235,000,000 股*1.000012 元/10 股=23,500,282 元（含税，因每股派息小数截取尾差，与股东大会审议通过的分 配预案中的分配总额 23,500,300.00 元有 18 元的差异），不送股，不以公积金 转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10 股=23,500, ...