证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-050 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）继续开展套期保值业务的相 关审批程序符合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相 关规定，公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利 工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续 开展期货套期保值业务事项。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体监事。 会议由 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-048 深圳市智莱科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成了"研 发中心建设项目"（以下简称"研发中心项目"）募集资金专用账户的注销手续， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额以及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格为 30.24 元,募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，扣除发行 费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并于 201 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-047 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告 截至本公告日，合伙企业已完成工商变更，具体工商信息如下： 1、企业名称：深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91440300MADNCUTA58 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：深圳市西博管理咨询有限公司 5、注册资本：14,800 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下， 与深圳市西博管理咨询有限公司以及其他合伙人共同投资设立深圳市西博安泰 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与设立股权投资合伙 企业的公告》（公告编 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-046 深圳市智莱科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格为 30.24 元,募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，扣除发行 费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字 （2019）第 2747 号《验资报告》。 2、募集资金存放与管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定 了《募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-045 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"、"上市公司"）委托，指派本所律师 现场出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市智莱科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有 关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-044 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-043 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下， 与深圳市西博管理咨询有限公司（以下简称"西博"）以及其他合伙人共同投资 设立深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 同时，公司董事会授权相关人士签署相关协议以及办理相关事项。 合伙企业最大总规模不超过 16,650 万元，最终规模以实际募集金额为准。 其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，剩余出资由西博 向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人 员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-042 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事会主席张 鸥先生、职工代表监事邢宝宝先生以通讯方式参加会议。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》 经审议，监事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立股权投资合伙企业对公司主营业务和正常生产经 营不构成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-041 深圳市智莱科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ...