深圳市智莱科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 4 | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范深圳市智莱科技股份有限公司 （以下简称"公司"）期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市智莱科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价格 及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划， 进行期货套期保值交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在 的价格波动风险，稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用 本制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货市场仅限于从事期货套期保值业务，不得进行投机和套利交 易； ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《深圳市 智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 深圳市智莱科技股份有限公司 第三条 本制度所称信息披露是指根据相关法律、法规、规范性文件及本制 度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、 完整、简明清晰、通俗易懂、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称的"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓明 ，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 深圳市智莱科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董 事相关培训，并取得相关培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任独立董事不 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名黄晓明为深圳市智莱 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓志明，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董 事相关培训，并取得相关培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任 ...

职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-036 深圳市智莱科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表表决通 过，同意选举梅玉山先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。本次 职工代表大会决议生效以《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过为前提， ...

深圳市智莱科技股份有限公司 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名 郝丹 为深圳市智莱 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制 度的议案》《关于修订和新增部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。公司 监事会主席张鸥先生及监事陈会女士、职工代表监事邢宝宝先生在监事会中担任 的职务将自然免除。 监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝丹，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监 事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 ...