深圳市智莱科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-036 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监干龙琴女士不再担任第 三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事梅玉山先 生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓志明先生（独立董事，主任委员）、 郝丹女士（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-030 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司开展跨境资金池业务的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司开展跨境资金池业务的公告》（公告编号：2023-032）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅玉 山先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-032 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司开展跨境资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 开展跨境资金池业务的议案》，同意拟以全资子公司香港网盒科技有限公司（英 文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）（以下简称"香港网盒"）作为主办企业， 公司与全资子公司深圳市智莱科技进出口有限公司（以下简称"进出口公司"） 作为成员企业，在中国民生银行股份有限公司（包括其所有分行）（以下简称"民 生银行"）办理全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称"跨境资金池业 务"）。该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂 和归集业务，支持跨境资金集中管理 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-031 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司开展跨境资金池业务的议案》 监事会经认真审核，认为公司拟以全资子公司香港网盒科技有限公司（英 文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）作为主办企业，公司与全资子公司深圳市智 莱科技进出口有限公司作为成员企业，在中国民生银行股份有限公司（包括其 所有分行）办理额度不超过人民币 5 亿元（在上述额度范围内可循环滚动使 用）的全功能型跨境 ...

深圳市智莱科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 邓志明 郝丹 黄晓明 独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第七次会 议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下： 经过核查，我们认为：开展跨境资金池业务，将进一步实现境内外主体之间 跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用 成本，提高资金使用效率。公司开展跨境资金池业务不会对公司的日常经营活动、 未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情 形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康 发展。 综上，我们一致同意公司开展跨境资金池业务。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第七次会议的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 一、关于公司开展跨境资金池业务的独立意见 2023 年 9 月 26 日 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-026 2023 年 8 月 1 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人干德义、主管会计工作负责人干龙琴及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡秀云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细的描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | --- | | 0 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 4 ...

的相关规定及时履行披露义务。谢谢！ | 3.一季报营收 7300 万，经营现金流入 1.77 亿。原因是去年确 | | --- | | 认收入今年一季度收到现金？还是先收到现金待后面季度确认 | | 收入？如果两者都有，比例分别多少？谢谢！ | | 答：投资者您好！公司一季度经营性现金流入 亿元，主要 1.77 | | 为购买商品、提供劳务收到的现金，同时还包括收到的税费返 | | 还以及收到的其他与经营活动有关的现金。购买商品、提供劳 | | 务收到的现金既有前期确认收入的应收款项，也有预收客户货 | | 款。谢谢！ | | 4.深圳安保医疗科技股份公司投资 万占比例多少？预计 1500 | | 三年内会否上市？谢谢！ | | 答：您好！公司投资时的占比为 0.74%。被投公司未告知我们 | | 他们的上市计划。谢谢！ | | 5.公司的智能无人送货车研发到什么阶段了 | | 答：您好！无人送货车已完成样品和平台开发工作，谢谢！ | | 6.目前美国高通涨，如果再发生美债违约，美元兑人民币汇率 | | 走低，是否会严重打击本公司比较大地依赖海外市场的经营能 | | 力？甚至是不可逆的？ | | 答：你好!如 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-003 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-002 2023 年 04 月 1 深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人干德义、主管会计工作负责人谢德友及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、下游行业景气度的风险 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流 配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。受益于全球电子商务和 快递业近年来稳步增长，运营商的网点布局呈现相应的增长态势。若未来全 球宏观经济下行，电商和快递业增长放缓，出现智能快件箱类设备需求量下 降的情形，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务 状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影响。公司其 他类产 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-016 深圳市智莱科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及 摘要已于 2023 年 4 月 25 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者更够更好、更深入了解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩网上说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行。 投资者可在 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上海 证券报•中国证券网网上路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参 与本次年度业绩说明会。投资者可在 2023 年 ...