深圳市智莱科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\;{\bf{\equiv}}\;{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}\;{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规章 的规定以及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-035 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制公司的 2023 年第三季度报告的程序符 合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监事豁免。 交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

| 百分之五以上的股东或者在本公司前五名股 | | --- | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （四）在本公司控股股东、实际控制人的附属 | | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）与本公司及其控股股东、实际控制人或 | | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员， | | 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | | 实际控制人任职的人员； | | （六）为本公司及其控股股东、实际控制人或 | | 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 | | 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 | | 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 | | 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 | | 人员及主要负责人； | | （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六 | | 项所列举情形的人员； | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证 | | 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备 | | 独立性的其他人员。 | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 | | 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 | | 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 | | 意 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-036 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监干龙琴女士不再担任第 三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事梅玉山先 生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓志明先生（独立董事，主任委员）、 郝丹女士（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之 ...

深圳市智莱科技股份有限公司独立董事 3、公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经营、财务、研发、 资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不 利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能 力。 综上，我们认为本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具 有可行性，符合公司和全体股东的利益，因此一致同意本次回购股份方案。 （以下无正文，为签署页） 关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第八次会 议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定，审议该事项的董事会会议表决程 序合法、合规。 2、公司本次回购的股份用于实 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-030 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司开展跨境资金池业务的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司开展跨境资金池业务的公告》（公告编号：2023-032）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅玉 山先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-031 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司开展跨境资金池业务的议案》 监事会经认真审核，认为公司拟以全资子公司香港网盒科技有限公司（英 文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）作为主办企业，公司与全资子公司深圳市智 莱科技进出口有限公司作为成员企业，在中国民生银行股份有限公司（包括其 所有分行）办理额度不超过人民币 5 亿元（在上述额度范围内可循环滚动使 用）的全功能型跨境 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-032 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司开展跨境资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 开展跨境资金池业务的议案》，同意拟以全资子公司香港网盒科技有限公司（英 文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）（以下简称"香港网盒"）作为主办企业， 公司与全资子公司深圳市智莱科技进出口有限公司（以下简称"进出口公司"） 作为成员企业，在中国民生银行股份有限公司（包括其所有分行）（以下简称"民 生银行"）办理全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称"跨境资金池业 务"）。该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂 和归集业务，支持跨境资金集中管理 ...

深圳市智莱科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 邓志明 郝丹 黄晓明 独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第七次会 议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下： 经过核查，我们认为：开展跨境资金池业务，将进一步实现境内外主体之间 跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用 成本，提高资金使用效率。公司开展跨境资金池业务不会对公司的日常经营活动、 未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情 形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康 发展。 综上，我们一致同意公司开展跨境资金池业务。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第七次会议的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 一、关于公司开展跨境资金池业务的独立意见 2023 年 9 月 26 日 ...