北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对 1 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视 频的方式出席公司 2023 年第一次临时股东大会（ ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-042 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五 ...

一、股份回购基本方案 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 二、股份回购进展情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-041 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-039 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持 股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 干德义 | | 56,840,314 | 23.68 | | 2 | 易明莉 | | 14,501,181 | 6.04 | | 3 | 王兴平 | | 11,056,656 | 4.61 | | 4 | 张鸥 | 10,504,180 | 4.38 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 廖怡 | 8,700,000 | 3.63 | | 6 | 深圳市顺丰投资有限公司 | 6,660,000 | 2.78 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总数量不低于 2,500,000 股，不 超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数 量上限计算，本次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-040 深圳市智莱科技股份有限公司 股份回购报告书 2、本次回购股份方案已经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会 第八次会议审议通过，独立董事就回购股份相关事项发表了同意的独立意见。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》 （公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥85,627,527.71, a decrease of 26.60% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,588,142.54, representing a decline of 111.82% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14,650,133.10, down 142.23% from the previous year[5]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 228,057,005.68, a decrease of 68.49% compared to CNY 723,809,008.13 in the same period of 2022, primarily due to a decline in customer orders[10]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 228,057,005.68, a decrease of 68.5% compared to CNY 723,809,008.13 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 13,290,519.54, compared to a profit of CNY 170,915,976.37 in the previous year[22]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.06, compared to CNY 0.71 in the previous year[22]. - The company's total comprehensive income for the period was a loss of CNY 7,429,043.57, compared to a profit of CNY 192,566,413.21 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,236,465,331.64, a slight decrease of 0.11% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 2,236,465,331.64, a slight decrease from CNY 2,238,841,480.48 at the beginning of the year[19]. - The company's total liabilities increased to CNY 299,990,699.91 from CNY 223,537,805.18, representing an increase of approximately 34.2%[19]. - The total current liabilities increased to CNY 264,388,448.47 from CNY 185,635,702.75, indicating a rise of about 42.4%[19]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 55.95% to CNY 46,823,986.05, mainly due to increased material payments[10]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥46,628,569.11, a decrease of 47.67% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 46,628,569.11, a decrease of 47.67% compared to CNY 89,103,703.00 in the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 46,628,569.11, down 47.7% from CNY 89,103,703.00 in the same period last year[23]. - The net cash flow from investment activities was a loss of CNY 528,985,990.74, compared to a loss of CNY 427,501,815.17 in the same period last year[23]. - The net cash flow from financing activities was -3,566,338.20 CNY, compared to 291,027,445.81 CNY in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period was 427,149,288.82 CNY, down from 985,474,147.94 CNY year-over-year[24]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of 475,329,250.55 CNY for the quarter[24]. Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 135.84% to ¥1,084,228,369.60 due to increased investments in financial products[9]. - Long-term equity investments increased by 84.85% to ¥54,940,959.87, primarily due to new investments in Hubei Meisaier Technology Co., Ltd.[9]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 3,800,710.78, a 542.12% rise from a loss of CNY 859,649.10 in the same period last year[11]. - The fair value change income rose dramatically by 2,331.49% to CNY 17,428,239.64, driven by increased purchases of financial products and significant fluctuations in their fair value[11]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥274,679.21 during the reporting period, with a total of ¥3,742,910.97 received year-to-date[6]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥10,061,990.56 for the current period, down from ¥24,236,443.92 year-to-date[6]. - Deferred tax assets increased by 76.47% to CNY 23,740,965.51, mainly due to an increase in the amount of losses and inventory impairment available for offsetting[10]. - The company's contract liabilities surged by 187.49% to CNY 114,454,299.64, primarily due to prepayments received from overseas customers[10]. - The company's inventory increased to CNY 223,551,808.60 from CNY 212,495,691.26, showing a growth of approximately 5.0%[18]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 44,183,994.88 from CNY 85,466,644.38, a decline of about 48.3%[18]. - The company's non-current assets totaled CNY 394,139,722.26, up from CNY 380,014,388.38, indicating a growth of about 3.7%[19]. Shareholder Information - The company reported a total of 14,501,181 restricted shares held by a major shareholder, which were fully released during the period[15].

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内； （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 7,275 万元（含）； （8）资金来源：自有资金。 2、本次回购股份事项已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定，无需提交公司股东 大会审议。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励； （3）回购方式：集中竞价交易； （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 14.55 元/股； （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：2,500,000 股-5,000,000 股 （含），按回购股份上限计算占公司总股本比例为 2.1%； 3、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-038 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次会议通知时间经 全体董事豁免。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-034 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...