拉卡拉支付股份有限公司 信息披露管理办法 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《证券及期货条 例》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管机构的规定以及本办法的规定，及时、公平地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 除相关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管机构规定 以及本办法规定的应当披 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人_叶翔_作为拉卡拉支付股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉卡拉支 付股份有限公司第四届董事会提名为拉卡拉支付股份有限公 司（以下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拉卡拉支付股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

拉卡拉支付股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年【 】月 拉卡拉支付股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）控股子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子 公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》等相关规定，特制定以下管理办法。 第二条 母公司对子公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者 母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成 控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和 其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 （三）保证母公司发展战略、董事会及股东 ...

拉卡拉支付股份有限公司 公司章程 拉卡拉支付股份有限公司 章程 （经拉卡拉支付股份有限公司2025年第【】次临时股东会于2025年【】月【】日审议通 过。） 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 股东会的一般规定 16 | | 第四节 股东会的召集 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 35 | | 第三节 独立董事 40 | | 第四节 董事会专门委员会 45 | | 第五节 董事会秘书 48 | | 第六章 高级管理人员 50 | | 拉卡拉支付股份有限公司 公司章程 | | --- | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务 ...

拉卡拉支付股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《拉卡拉支付股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适用 本办法。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均指公司及纳入公司合并财务报表范围 的全部主体。 第三条 公司与关联方之间的关联交易除遵守本办法的有关规定外，还需遵守 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第四条 公司另行制订关于规范公司与关联方资金往来事宜的管理办法。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-045 拉卡拉支付股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及相关议 事规则并办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 的要求，结合公司的实际情况及需求，同时对《公司章程》及部分制度相关条款进行修 订。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司 章程修改、工商变更等相关手续。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 具体修订内容对照如下： | 第二十八条 | 第二十八条 | | --- | --- | | 发起人持有的公司股份， ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事,下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支付股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立 董事（也称为"独立非执行董事"，下同）应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三） 获授权负 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会 秘书须具备交易所规定的专业资格。 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权 事务等工作 3 年以上； （二）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员 及其他中介机构的人员； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-048 拉卡拉支付股份有限公司 1 附件：职工代表董事简历 孙宇丹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于 吉林大学哲学系哲学专业，法学学士学位。1998 年起任职中国企业投资协会联 络部副主任、主任、副秘书长。2021 年至今，任职拉卡拉支付股份有限公司监 察部总经理、监察委员会主席。 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》中董事会人员组成 由 7 名董事（其中独立董事为 3 名）变更为 8 名董事（其中独立董事为 3 名， 职工代表董事 1 名），修订后的《公司章程》还需公司股东大会审议通过后生 效。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举孙宇丹先 生担任公司第四届董事 ...

拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年【八】月 拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司(以 下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根 据《中华人民共和国公司法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职 权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理可召开总经理会议，审议根据《公司章程》规定无需经股东会及董事 会审议由总经理批准的交易等事宜。 第五条 总经理会议由总经理(或其授权人)主持，并确定会期、议题、出席人员等， 讨论具体拟审议的事项。 第三章 职责及分工 第六条 总经理的职责： （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘 ...