拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事,下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支付股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立 董事（也称为"独立非执行董事"，下同）应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三） 获授权负 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会 秘书须具备交易所规定的专业资格。 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权 事务等工作 3 年以上； （二）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员 及其他中介机构的人员； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-048 拉卡拉支付股份有限公司 1 附件：职工代表董事简历 孙宇丹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于 吉林大学哲学系哲学专业，法学学士学位。1998 年起任职中国企业投资协会联 络部副主任、主任、副秘书长。2021 年至今，任职拉卡拉支付股份有限公司监 察部总经理、监察委员会主席。 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》中董事会人员组成 由 7 名董事（其中独立董事为 3 名）变更为 8 名董事（其中独立董事为 3 名， 职工代表董事 1 名），修订后的《公司章程》还需公司股东大会审议通过后生 效。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举孙宇丹先 生担任公司第四届董事 ...

拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年【八】月 拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司(以 下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根 据《中华人民共和国公司法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职 权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理可召开总经理会议，审议根据《公司章程》规定无需经股东会及董事 会审议由总经理批准的交易等事宜。 第五条 总经理会议由总经理(或其授权人)主持，并确定会期、议题、出席人员等， 讨论具体拟审议的事项。 第三章 职责及分工 第六条 总经理的职责： （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事、高级管理人员及有关雇员 持有和买卖本公司股份及其变动管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及公司有关雇员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《18号指引》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"，包括但不 限于《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，以下简称"《董事证券标准守 则》"和《企业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交 所"）、《证券及期货条例》（包括《证券及期货条例》第XV部–披露 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事会过半数选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上 委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

拉卡拉支付股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及在非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当 措施保证该子公司或被控制的其他企业遵 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Lakala experienced significant trading activity on August 8, with a total of 13 block trades amounting to 4.1674 million shares and a total transaction value of 88.9323 million yuan, indicating strong institutional interest despite a discount relative to the closing price [2][3]. Trading Activity - The average transaction price for the block trades was 21.34 yuan, reflecting a discount of 19.99% compared to the closing price of 26.67 yuan on the same day [2]. - Institutional specialized seats participated in 11 of the trades, with a total buying amount of 84.8777 million yuan, resulting in a net purchase of the same amount [2]. Recent Performance - Over the past three months, Lakala has recorded a total of 47 block trades, with a cumulative transaction value of 316 million yuan [2]. - On the trading day in question, Lakala's stock price increased by 3.01%, with a daily turnover rate of 8.94% and a total trading volume of 1.743 billion yuan [2]. - The stock has seen a cumulative increase of 2.66% over the past five days, although there was a net outflow of 211 million yuan during the same period [2]. Margin Trading Data - The latest margin financing balance for Lakala stands at 1.319 billion yuan, which has decreased by 145 million yuan over the past five days, representing a decline of 9.88% [2].

Core Viewpoint - Lakala is a leading digital payment service provider in China, showcasing its advancements in digital RMB technology and global payment services at the 31st China International Financial Expo [1] Group 1: Digital RMB Initiatives - Lakala has established a strategic partnership with the People's Bank of China Digital Currency Research Institute since 2020, becoming one of the first to connect to the interconnectivity platform for digital RMB [1][3] - The company has developed a seamless digital RMB acceptance model, allowing merchants to upgrade their systems without changing hardware, thus facilitating rapid adoption of digital RMB payments [3] - Lakala has participated in digital RMB pilot projects across all provinces and cities in China, providing payment services for major events like the Beijing Winter Olympics and the Chengdu Universiade [5] Group 2: Global Payment Services - Lakala supports cross-border payment services for Chinese enterprises, covering over 100 countries and regions and accepting 37 currencies, thereby enhancing transaction efficiency and brand experience [5] - The company is actively exploring the application of digital RMB in various scenarios, including participation in multilateral central bank digital currency bridge projects [5] Group 3: Strategic Vision - Lakala is committed to promoting digital payments and sharing digital technology, with digital RMB and overseas business being key components of its strategy [6] - The company is integrating AI with its business operations, launching innovative products in smart dining and retail to drive digital transformation in various industries [6]