拉卡拉支付股份有限公司信息披露管理办法 第一条 为加强对拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规和规范性文件以 及本办法的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （五）各职能部门、分公司、直接或间接控制的子公司的主要负责人和相关工 作人员； （六）公司可施加重大影响的参股公司的主要负责人和相关工作人员； 第三条 信息披露义务人包括但不限于： （七） ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 ...

拉卡拉支付股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东（即按持股比例由高到低合计持有公司50%以上股份的股东，下同）不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利 ...

拉卡拉支付股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财应 遵守 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-049 拉卡拉支付股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的 议案》。《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 1 附件：独立董事简历 叶翔先生，1964 年出生，中国国籍，拥有香港永久性居民身份证。1994 年 毕业于中国人民银行研究生院，获经济学博士学位。1994 年 7 月至 2007 年 11 月，先后任职于中国人民银行、香港金融管理局、中银国际、香港证监会。2007 年至今，担任汇信资本有限公司董事、总经理。 截止本公告日，叶翔先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司章程 ...

拉卡拉支付股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》规定 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-046 拉卡拉支付股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 鉴于拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》及 其附件《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》《拉卡拉支付股份有限公司董事 会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程 （草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《拉卡拉支付股份有限公 司股东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、《拉卡 拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董事会议事规则（草 案）》"）。 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司于H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉 及相关议事规则（草 ...

经公司董事长孙陶然先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年 8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任汤辉先生担任公司董事会秘书职务，任期至公司第四届董事会任期届 满之日止。汤辉先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定。汤辉先生的简历详见附件。 特此公告！ 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-044 拉卡拉支付股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书朱 国海先生提交的辞职报告，其因公司经营发展需要，朱国海先生分管工作有所调整， 其已辞任公司董事会秘书职务，后续将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。朱 国海先生原定任期 ...

拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范、健康地运作和发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉卡拉支付股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《拉卡拉支付股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与控股股东、实际控 制人及其他关联方等之间的资金往来均适用本办法。 第四条 控股股东、实际控制人和其控制的其他企业以及公司其他关联方不 得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间 接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。上述禁止情形包括但不限于： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-043 拉卡拉支付股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (二) 逐项审议通过《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板 1 上市方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行上市的方案，具体内容及表决结果如 下： 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席温瑾女士主持。会议应 出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： (一) 审议通过《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》 为推进公司国际化发展战略，构建国内国际双循环格局，打造国际资本运作 平台，加快数字货币在跨境场 ...