独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余慧芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余慧芳：女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。1990 年 7 月至 1990 年 12 月，任石臼港务办事处技术员； 1990 年 12 月至 1998 年 4 月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998 年 4 月 至 2001 年 04 月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002 年 7 月至 2020 年 3 月， 历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室 主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张能鲲） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张能鲲：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历、高级会计师、高级审计师、法律职业资格、注册税务师。1999 年 9 月 至 2005 年 1 月，任北京清华紫光英力化工技术有限公司财务主管；2005 年 1 月 至 2014 年 10 月，任正大制药集团江苏正大丰海制药有限公司财务经理、副总经 理、财务总监，正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、 审计部总经理、风险审计部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任永泰红磡 控股集团有限公司及中源协和细胞基因工程股份有限公司首席财务官；2016 年 11 月至 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-015 倍杰特集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营 情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、 无形资产等各类资产进行了评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值 准备及资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年 12月31日可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产等资产进行评估 和减值测试后，2024年公司拟计提各项减值损失合计7,016.09万元，具体情况如 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-017 倍杰特集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请 综合授信额度，合计不超过123,000万元，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 一、向金融机构申请综合授信额度方案 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 业务品种 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司 | 8,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保 | | 北京东单支行 | | | 函、国内及国际信用证、贷款等 | | 上海浦东发展银行股份 有限公司北京永定路支 | | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，对2025年度拟与宁夏杰特供应链管理 有限公司（以下简称"杰特供应链"）、北京权氏企业管理有限公司（以下简称"北京权 氏"）、权思影发生的日常关联交易金额进行了预计。 经初步测算，公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币1,603万元。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事专门会议已审 议通过该议案，认为：公司上述关联方发生的持续性日常关联交易是为满足公司经营生产需 要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原 则进行，预计金额合理。上述关联交易的价格公允，未偏离市场独立第 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-020 倍杰特集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 2、投资金额：在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及控股子公司在保障日常生产经 营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人 民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产 品 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 倍杰特集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届 董事会独立董事及第四届董事会独立董事在 2024 年度任职的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查第三届董事会独立董事贺芳女士、张克华先生、李存慧先生及第四届 董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 倍杰特集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 倍杰特集团股份有限公司2024年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061 号），本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,087.64 万股，发行价为每股人民币 4.57 元，共计募集资金 18,680.50 万元， 坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集资金为 16,020.12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月18日召开第四届董事会第 六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于2025年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 倍杰特集团股份有限公司 特此公告。 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-009 倍杰特集团股份有限公司 关于披露2024年年度报告的提示性公告 倍杰特集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 ...