证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王磊作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集团 股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-034 倍杰特集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方案已获2024年 9月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司2024年半年度权益分派方案为：以公司截至2024年6月30日总股本408,763,660股 为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），合计派发现金红利40,876,366元（含 税），2024年半年度公司不送红股，不以公积金转增股本；分配方案披露至实施期间，由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变化，将按照分派总额不变的 原则相应调整分配比例。 个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴 税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与 ...

| 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1（保荐代表人针对募集资金存放与使用情 | ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于倍杰特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次股东大会现场会议， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如 下： 致：倍杰特集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-033 倍杰特集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月04日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年09月04日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、会 ...

倍杰特集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票代码：300774 股票简称：倍杰特 编号：2024-002 投资者关系活动类 □特定对象调研 ☑分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 西部证券 刘小龙 同犇投资 童驯 正圆投资 亓辰 同犇投资 刘慧萍 海通证券 黄晓明 沣京资本 谢承津 | --- | --- | --- | |------------------|--------|--------| | 长城财富保险资管 | | 胡纪元 | | 中泰证券 张翔 | | | | 华富基金 傅晟 | | | | 博时基金 | 谢泽林 | | 中金资管 袁咪 参与单位名称及人 员姓名 时间 2024 年 08 月 26 日（星期一）下午 13:00-14:00 地点 倍杰特集团股份有限公司 副总经理兼证券事务代表：王明鸽女士 上市公司接待人员 姓名 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或 "公司"）副总经理兼证券事务代表王明鸽女士介绍了 公司基本概况、核心竞争力、未来发展展望以及 2024 年 上半年经营情况，具体内容如下：倍杰 ...

倍杰特集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票代码：300774 股票简称：倍杰特 编号：2024-001 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 风炎基金 王鹏 金库骐楷 陈忠 中信建投 林赫涵 太证资本 李二兵 邱玲芸等 31 家机构投资者 参与单位名称及人 员姓名 时间 2024 年 08 月 21 日（星期三）下午 14:00-16:30 地点 北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 15 号北京格兰云 天国际酒店 董事长：权秋红女士 上市公司接待人员 董事会秘书：权思影女士 姓名 财务总监：张磊先生 副总经理兼证券事务代表：王明鸽女士 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或 "公司"）副总经理兼证券事务代表王明鸽女士介绍了 公司基本概况、核心竞争力、未来发展展望以及 2024 年 上半年经营情况，具体内容如下：倍杰特作为国内领先 的水资源综合利用服务商，始终秉承"人、工业与自然 投资者关系活动主 和谐共存"发展愿景，深耕主业，不断推动技术创新、 要内容介绍 产业升级，已累计取得发明专利 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 倍杰特(300774.SZ) 2024 年 08 月 20 日 增持（维持） 所属行业：环保/环境治理 当前价格(元)：6.87 证券分析师 郭雪 资格编号：S0120522120001 邮箱：guoxue＠tebon.com.cn 联系人 刘正 邮箱：liuzheng3＠tebon.com.cn 市场表现 -57% -43% -29% -14% 0% 14% 29% 2023-08 2023-12 2024-04 倍杰特 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|--------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | 11.17 | -2.28 | -13.20 | | 相对涨幅 (%) | 15.82 | 3.04 | -4.48 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《倍杰特（300774.SZ）：西藏盐湖综 合利用研发基地项目稳定产出碳酸 锂，盐湖业 ...

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 倍杰特集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本 公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金 人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到 货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-029 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2024年8 月19日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会经审议，认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》审议程序 符合法律、法规和中国证 ...