倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-036 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名和少真女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人； 1.2 选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名万诗乐女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人； 1.3 选举王佳女士为公司第四届监事会监事 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于2024年9月27 日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件、专 人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监 事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股 份有限公司章程》（以下简称"《 ...

倍杰特集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公 司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表审查意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人权秋红女士、张建飞先 生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。权秋红女士、张建 飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生未曾受到过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他相关部门的任何处罚或 证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司 董 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名余慧芳为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名张能鲲为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-038 各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 附件：监事候选人简历 倍杰特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024年10月10 日 届 满 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《公司法》 " ） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年9月27日召开第三届监事会第十 四次会议进行监事会换届选举，会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。公司监事会同意提名和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-035 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2024年9 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1.2 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事 同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张建飞先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人； 1.3 选举权思影女士为公司第四届董事会董事 同意 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名王磊为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-037 倍杰特集团股份有限公司 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 通过对上述候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中不得担任上市公司董事的情形，未曾受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行 人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担 任上市公司董事的相关规定。三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格， 符合担任公司独立董事的任职要求。独立董事候选人余慧芳女士、张能鲲先生已取得独立董 事资格证书；独立董事候选人王磊先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相 关规定，王磊先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交 ...

√是 □否 证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张能鲲作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集 团股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。倍杰特集团股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：王磊 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人被提名为倍杰特集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。截至 本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《上市公司独立董事管理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 2024 年 9 月 23 日 ...