倍杰特集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-042 特此公告。 马亚杰先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年7月至2007 年7月任郑州大河水处理设备有限公司焊工；2007年8月至2021年8月任河南倍杰特车间主任 ；2021年8月至今任公司项目部技术人员；2017年7月至今，担任公司职工监事。 魏志伊女士不属于"失信被执行人"，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无 关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—— 马亚杰先生不属于"失信被执行人"，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示，持有公司股份45,126股，占公司股本的 ...

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于倍杰特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：倍杰特集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律 ...

倍杰特集团股份有限公司 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，监事会同意豁免公司第四届监事会第一次会议的 通知期限，于2024年10月14日17:00召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-045 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开2024年第二次临 时股东大会选举产生了第四届监事会成员，经第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求， 现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届监事会第一次会议。全体 监事共同推举监事和少真女士作为会议的召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际 出席监事5人，会议由监事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-044 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开2024年第二次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知的时 间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会 议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-043 倍杰特集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数 的 0.1644％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-046 倍杰特集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事成 员及第四届监事会非职工代表监事成员；于2024年10月14日召开2024年第一次职工代表大会 选举产生公司第四届监事会职工代表监事；并于同日召开第四届董事会第一次会议审议通过 | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 权秋红 | 权秋红、王磊、张建飞 | | 审计委员会 | 张能鲲 | 张能鲲、王磊、王志稳 | | 提名委员会 | 余慧芳 | 余慧芳、张能鲲、权思影 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 王磊 | 王磊、余慧芳、张磊 | 公司第四届董事会成员均符合法律法规等 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-041 倍杰特集团股份有限公司 关于联合体收到项目中标通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日在巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力 提升工程及污水处理厂建设项目公示的公告》，公司与中建新疆建工(集团)有限公司组成的 联合体为喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的供应商。 2024年10月8日，公司与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体收到喀什地区喀什 市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的《中标通知书》，确认公司与中建新 疆建工(集团)有限公司组成的联合体为中标单位，中标金额107400.00万元，特许经营期限 30年。现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 5、中标内容：1）供水工程新建最高日供水量7.91万m³净水厂1座、165万m³沉沙池1座、 输配 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-040 倍杰特集团股份有限公司 关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程 及污水处理厂建设项目公示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月29日，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布《喀什市水利局喀 什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目中标公告》，倍杰特集团股 份有限公司（以下简称"公司"）与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体为喀什地区 喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的供应商。现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 2、采购代理机构：新疆永兴盈程项目管理有限公司 3、招标单位：喀什市水利局 4、项目编号：YXYC-CG-2024-22（招标文件编号：YXYC-CG-2024-22） 5、项目名称：喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目 6、中标（ ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余慧芳作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集 团股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-039 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董事会第十九 次会议，会议决议于2024年10月14日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十九次会议同意召开本次股东大 会，本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年10月14日（星期一）14:30 倍杰特集团股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系 ...