证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-031 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司 2024 年 4 月 29 日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的 股东大会有关事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 26 日，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 23 日下午 14:50 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大 会 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会现就提名熊辉为广东因 赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人 熊辉 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会提名为广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称该公司)第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-029 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议 事规则》的公告 一、《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数 并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将有 关情况公告如下： 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将 董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增加至 7 名， 独立董事人数由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》相关条款进行了修订。《公 司章程》修订的具体条款如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 | | 9 | 名董事组成，其中 | 第一百〇七 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-028 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将 董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增加至 7 名， 独立董事人数由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 202 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-030 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于增选董事公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增选董事尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，其中独立董事候选 人熊辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》《关于增 选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将 董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事会人数由 6 名增加至 7 名， 独立董事人数由 3 名增加至 4 名。 经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘晓宇先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人；提名熊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 人。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011239 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011011239 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简 称因赛集团）《2023 年度募集资金存 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-010 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司的发展，切实维护公司和公司股东的利益。 公司独立董事李西沙先生、沈肇章先生以及杨闰女士分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 董事会根据独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》， 出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持 ...