董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名作为召集人，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 《募集资金管理制度》修订对照 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《募集资金管理制度》进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份 | 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 | 有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 | | 和运用，提高募集资金使用效率，根据《中 | 和运用，提高募集资金使用效率，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 | 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 | | 券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 | 券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 | | 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 | 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 | | 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 | 交易 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬 与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担 任，负责召集和主持提名委员会会 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营 销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设 置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"）。为确保审计 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包 括两名独立董事，且有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事 长、过半数独立董事或全 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 内部审计制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其业务活动、 风险管理、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略 制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第四条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、全资及控股公司以及具有 重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部门，作为公司内部审计机构，对公司内部控制 制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内 部审计部门对董事会负责，接受审计委员会的 ...

| | 公司董事在任职期间出现本条第一款第（一） | | --- | --- | | | 项或者第（二）项情形的，应当立即停止履 | | | 职并由公司按相应规定解除其职务；公司董 | | | 事在任职期间出现本条第一款第（三）项或 | | | 者第（四）项情形的，公司应当在该事实发 | | | 生之日起三十日内解除其职务。证券交易所 | | | 另有规定的除外。 | | | 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应 | | | 被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及 | | | 其专门委员会会议、独立董事专门会议并投 | | | 票的，其投票无效且不计入出席人数。 | | | （新增）第七条 董事候选人存在下列情形之 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公 | | | 一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候 | | | 选人的原因以及是否影响公司规范运作，并 | | | 提示相关风险： | | | （一）最近三十六个月内受到中国证监会行 | | | 政处罚； | | 新增 | | | | 开谴责或者三次以上通报批评； | | | （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 | | | 涉嫌违法违规被中国证监会立案 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 信息披露管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、简明清晰、 通俗易懂，信息披露的及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人根据法律、法 规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及深圳交易所其他相关规 定，及时、公平地在规定的期限内以规定的披露方式披露所有可能对公司股票及 其衍生品种价格或者投资决策可产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者 ...

《关联交易管理制度》修订对照 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联 | 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联 | | 自然人： | 自然人： | | （一）具有以下情形之一的法人，为公司的 | （一）具有以下情形之一的法人，为公司的 | | 关联法人： | 关联法人： | | 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组 | 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组 | | 织； | 织； | | 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公 | 2、由前项所述主体直接或者间接控制的除公 | | 司及公司子公司以外的法人或其他组织； | 司及公司子公司以外的法人或其他组织； | | 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人 | 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人 | | 直接或 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 《对外投资管理制度》修订对照 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股 | 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 | 份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 | | 行为，防范投资风险，提高对外投资效益， | 行为，防范投资风险，提高对外投资效益， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 | | 法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌 | 法规、规章、规范性文件和《广 ...