广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。公司募集资金应当专款专用。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，确保募集资金管理制度的有 效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-058 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出， 经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知形式及时间要求。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意选举王建朝先生为第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 对外投资管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得 较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品 牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | ﮔ | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | | 第三节独立董事 36 | | | | 第四节董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-057 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 6．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9．其他会议文件。 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行 见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-059 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的 相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，组成公司第四届 董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王建朝先生 非独立董事：王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、钟娇女士、王明子女士、 刘晓宇先生 独立董事：熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生 公司 ...

证券之星消息，8月18日广告营销板块较上一交易日上涨1.31%，因赛集团领涨。当日上证指数报收于 3728.03，上涨0.85%。深证成指报收于11835.57，上涨1.73%。广告营销板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300781 | 因塞集团 | 44.65 | 5.56% | 16.91万 | | 7.47 亿 | | 002354 | 天娱数科 | 7.87 | 5.35% | 279.53万 | | 21.77亿 | | 002264 | 新华都 | 6.98 | 3.87% | 46.85万 | | 3.24亿 | | 300058 | 蓝色光标 | 7.19 | 3.60% | 348.74万 | | 24.92亿 | | 002291 | 遥望科技 | 6.70 | 3.40% | 59.77万 | | 266.6 | | 600556 | 天下秀 | 5.24 | 3.35% | 98.52万 | | 5.12亿 | | 60 ...