证券日报网讯 8月18日晚间，因赛集团发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 股东大会议事规则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公 平、合法的行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东因赛品牌营销集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应独立地履行职责，不受公 司及其主要股东、 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。公司募集资金应当专款专用。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，确保募集资金管理制度的有 效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-058 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出， 经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知形式及时间要求。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意选举王建朝先生为第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 对外投资管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得 较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品 牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | ﮔ | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | | 第三节独立董事 36 | | | | 第四节董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-057 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 6．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9．其他会议文件。 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行 见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...