证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-045 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划涉及的部分激励对象已离职以及第一个行权期的行权条件 未成就，公司对 123 名激励对象已获授但未行权的合计 234.8944 万份股票期权 予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于近日全部办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本造 成影响。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-043 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-044 广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司已于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年限制性股票 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-035 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关 事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票交易连续三个交易日（2024年6月26日、2024年6月27日、2024年6 月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，短期波动幅度较大。公司特别提醒 广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 三个交易日（2024 年 6 月 26 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-033 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 技园总 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 人用于任 ...

| 尊敬的投资者您好： | | --- | | 已进行了一系列的商业化探索和尝试。 截至目前，InsightGPT | | 例如，公司利用视频智剪功能辅助业务团队向国内某头部游戏 | | 公司交付了一批效果广告视频；有关"爆款视频"解决方案已于 | | 近期向某 数码领域知名客户完成交付；为部分出海营销服务 3C | | 商生成投流素材，提升出海合作伙伴精准营销及效果转化的能 | | 力等等。 | | 公司正在积极参与汽车、大消费、大健康等行业知名品牌方相 | | 关 AIGC 营销项目的比稿及应标，预计后续商业化进程将加快。 | | 感谢您对公司的关注和支持，特提请注意投资风险！ | | 四、贵司的 AI 产品进展如何？ | | 答： | | 尊敬的投资者您好： | | 公司自研的多模态营销 AIGC 应用大模型 InsightGPT 自 2023 年 | | 10 月发布内测版以来，已进行了多轮优化和迭代，陆续上线发 | | 布了"文生图像"、"视频智剪"、"图生视频"、"文生视频" | | 等多项功能及产品，被赛迪、亿欧智库、艾瑞咨询、36 氪、量 | | 子位等多家权威机构的研究报告收录。 | | 公 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 告全文及摘要已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.coinfo.com.cn）披露。 为使投资者进一步了解公司的生产经营情况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王建朝先生，董事、总经理 李明女士，董事、副总经理、财务总监王明子女士，独立董事沈肇章先生，副总 经理、董事会秘书张达霖先生。 为充分尊重投资者，提升业绩说明会交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 23 日（星期四）17:00 前访问 https://eseb.cn/1ejtzPLB69i 或使用 微信扫描下方小程序码进入问题征集专题页面。公司将 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-031 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司 2024 年 4 月 29 日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的 股东大会有关事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 26 日，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 23 日下午 14:50 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大 会 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...