证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-024 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于购买标的上海天与空广告有限公司业绩承诺实现情况 的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 7 月 7 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届董事 会第八次会议，2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%股权的议案》。 公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限 合伙）（以下简称"上海好与奇"）就收购上海天与空广告股份有限公司（以下简 称"天与空"、"标的资产"）51.01%股权事项签订了《广东因赛品牌营销集团股份 有限公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限 合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》及《广东因 赛品牌营销集团股份有限公司与杨烨炘、邓斌、 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-019 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | | 总监、执行创意总监。 | 总监、执行创意总监、首席技术官。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | …… | | 行使下列职权： | （十七）公司年度股东大会可以授权董事会 | | …… | 决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元 | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或 | 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该 | | 本章程规定应当由股东大会决定的其他事 | 授权在下一年度股东大会召开日失效； | | 项； | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或 | | （十八）对公司因本章程第二十三条第（一） | 本章程规定应当由股东 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司既定的发 展战略，努力推进公司各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将董事会在 2023 年的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对宏观环境不确定性加剧、客户营销投入越趋谨慎等不利因素， 公司董事会和经营管理层采取各种措施积极应对，坚定执行"技术升级"、"品效 合一"、"出海营销"、"内容生态"四大战略，积极把握 AIGC 技术带来的行业发 展机遇，持续加大技术研发投入，构建全链条营销服务体系，以"智能 X 智慧" 的营销业务模式为客户的品牌发展和营销全面赋能。 报告期内，公司实现营业收入 53,643.33 万元，同比增长 10.49%，归属于母 公司的净利润 4,158.29 万元，同比增长 26.21%。2023 年公司战略咨询业务稳步 发展，数字整合营销和效果营销业务增长迅速，但由于效果营销业务中逾 2 ...

2023 年度内部控制的自我评价报告 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东因赛品牌营销集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广州美胜设计有限公司、广州因赛咨询 有限公司、上海睿丛因赛信息科技有限公司、广东因赛元禹宙智能科技有限公司、 上海天与空广告有限公司、上海天与空营销策划有限公司、广州天与空广告有限 公司、北京天与空互动广告有限公司、北京原理品牌营销咨询有限公司、犀马文 化传媒（上海）有限公司、上海与空电赏营销策划有限公司、广州意普思影视 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈肇章作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，本人应出席会议 11 次，实际出席 会议 11 次，没有委托出席或缺席情况。2023 年度，本人出席股东大会 3 次。本 人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨 论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对 2023 年度董 事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对 公司经营活动、财务状况、董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司控股股东附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 各位股东及股东代表： 本人杨闰作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 全资子公司购买标的广州影行天下文化 传播有限公司业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011011252 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 全资子公司购买标的广州影行天下文化传播有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 购买标的广州影行天下文化传播有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全资子 公司购买标的广州影行天下文化传播有限公 司业绩承诺实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 购 买 标 的 广 州 影 行 天 下 文 化 传 播 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他（线上会议） 54 家机构，共计 61 人，具体名单如下（排名不分先后）： 红杉中国 闫慧辰 IGWT Investment 廖克銘 King tower Asset Wise Lui 国信弘盛 杨嘉 农银汇理 邢军亮 农银汇理 宋磊 工银国际 吴亚雯 建信养老 高月 兴银基金 张世略 东吴基金 胡启聪 宝盈基金 肖肖 国华人寿 赵翔 国寿养老 马志强 国寿资产 杨琳 泰康资产 周昊 百年保险 冯轶舟 太平资产 窦萍华 光大保德信 李心宇 建信理财 汪径尘 浦银理财 戴佳琨 海通自营 刘蓬勃 华泰自营 姜斌宇 银华基金 孙勇 银华基金 刘辉 参与单位名称及 银华基金 王利刚 银华基金 郭磊 人员姓名 兴合基金 候吉冉 东兴基金 周昊 上海人寿 方军平 上海人寿 刘俊 中融基金 王可汗 中天汇富 许高飞 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（线上会议） 141家机构，共计155人，具体名单如下（排名不分先后）： 易方达基金 殷明 南方基金 熊琳 招商基金 吴潇 嘉实基金 任海宇 建信基金 何伟 国泰基金 徐毅梁 平安基金 傅浩 景顺长城 李南西 银华基金 侯屹兴 华宝基金 贺喆 国寿安保 张帆 大成基金 岳苗 上银基金 刘东勃 信诚基金 邹伟 创金合信 梁雪 光大保德信 李心宇 光大保德信 陆达之 光大保德信 朱烨 银河基金 杨宁 金鹰基金 许中雅 宝盈基金 刘凯 兴华基金 高伟绚 太平基金 魏志羽 贝莱德基金 程文钰 中邮创业 汪显森 九泰基金 冀玉娜 峰境基金 黄宁 长安基金 徐小勇 国融基金 贾雨璇 凯石基金 厉楠 新华基金 陈谦 格林基金 秦秀婷 鸿运基金 朱伟华 中海基金 姚晨曦 拓璞基金 张晓 太平基金 邱子扬 富荣基金 郭梁良 中科沃土 郝家宏 泉果基金 姜荷泽 鑫元基金 陈宇翔 国泰基金 ...