本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭晓丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法学硕士。现任 北京市中伦律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今，任海能实业独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司： 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安福县海能实业 股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）委托，委派本所律师以专项 法律顾问的身份，就海能实业2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相 关事项出具本法律意见书。本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018修正）》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管 ...

安福县海能实业股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善和健全安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3号-上市公司现金分红》等相关文件要求及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，公司董事会特制定《安福县海能实业股份有限公司未来三年（2024-2026） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司股东大会审议通过， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑本行业特点、公司发展所处 阶段、公司战略发展目标等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求等情况，对利润分配做出制度性安排，从而建 立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 2、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交 股东大会进行表决。公司召开年度 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14: 30 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 网络投票时间 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 19,905,866.07元，具体明细如下： 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 安福县海能实业股份有限公司 关于计提2023年度减值准备的公告 1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应 ...

2023 年度独立董事述职报告 王义华 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 安福县海能实业股份有限公司 2023 年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的 义务。2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，各次董事会、股 东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。 本人认为，2023 年度公司董事会 ...

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期 将及时足额归还至相关募集资金专户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 59 ...

安福县海能实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会与管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规 章制度，认真履行职责。公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略 部署，开展各项经营管理工作。 2023 年，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公 司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将 2023 年度公司董事会工 作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 当前,公司营业构成仍以消费电子周边配件为主,包括连接线（器）、信号适 配器、电源适配器等。面对全球低迷及激烈竞争的市场，公司积极的扩充智能家 居品类，包括智能安防产品及扫地机器人产品。以及扩充家庭储能品类，包括逆 变器、电池及储能系统，基于家庭储能的特性，公司先后建立了澳洲、南非、尼 日利亚、肯尼亚、荷兰的销售及技术支持中心，我们相信，通过持续的研发投入， 必将构建 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 1 / 2 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日 召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月（即使用期限不超过 2024 年 6 月 4 日），到期将及时足额归还至相关募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | 占剔除 | | | 占剔除 | | | | | 占总 | | | 占总 | | | 东 | 股份性质 | 股数 | 股本 | 回购专 | 股数 | 股本 | 回购专 | | 名 | | | | 户后总 | | | 户后总 | | 称 | | （股） | 比例 | | （股） | 比例 | | | | | | （%） | 股本比 | | （%） | 股本比 | | | | | | 例（%） | | | 例（%） | | 李 | 合计持有股份 | 9,355,199 | 4.08 | 4.12 | 7,208,700 | 3.28 | 3.31 | | ...