| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、暂停转股时间：2024 年 7 月 2 日至公司 2023 年年度权益分派股权登记日止 5、恢复转股时间：公司 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元。经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 8 月 29 日起在深交所挂牌 ...

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 2 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于向不特定对 象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、 《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 东兴证券不承担 ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分 别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购 发行在外的部分 A 股普通股，本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划；回购资金总额为不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含）； 回购价格为不超过 20.00 元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回 购报告书》的相关公告。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于首次回购公司股份及回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024- 080 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 13,500,000 股，占公司总股本的 4.0233%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日(星期一)。 一、本次解除限售股份情况及股本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3333 号）同意公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）9,000,000 股，每股发行价格为 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 145,170,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,811,320.74 元后，实际募集 资金净额为人民币 140,358,679.26 元。 公司向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宇瞳光学 向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3333 号）同意公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）9,000,000 股，每股发行价格为 16.13 元/股，募集资 金总额为人民币 145,170,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,811,320.74 元后，实际募集资金净额为人民币 140,358,679.26 元 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 重要内容提示： 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"、"上 市公司"）全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司（以下简称"宇瞳汽车视觉"）以 现金收购控股子公司东莞市宇瞳玖洲光学有限公司（以下简称"玖洲光学"）股东古文 斌、聂新旺和谭华江及东莞市玖洲共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "玖洲共创"）、东莞市玖洲共盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"玖 洲共盈"）合计持有的玖洲光学 80%股权（以下简称"本次交易"），股权转让价款为 23,500.00 万元。 2、公司董事会拟提名交易对方之一古文斌为公司非独立董事候选人，古文斌为公 司关联方；同时，聂新旺系古文斌配偶的弟弟，且古文斌分别担任玖洲共创、玖洲共盈 执行事务合伙人，聂新旺、玖洲共创、玖洲共盈亦是公司的关联方，因此本次交易构成 关联交易。本 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全资子公司 收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对公司关联交易事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 三、交易对手基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监 事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖 洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，以全资子公司东莞市宇瞳汽车视 觉有限公司（以下简称：宇瞳汽车视觉）为收购主体，由宇瞳汽车视觉与玖洲光 学自然人股东古文斌、聂新旺和谭华江及有限合伙企业股东东莞市玖洲共创企业 管理咨询合伙企业（ ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应 参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-075 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 独立董事专门 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日 附件：非独立董事简历 古文斌先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任深圳裕达富电子有限公司 SMT 生产班长，2004 年 8 月至 2006 年 3 月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理，2007 年 12 月至今，任深 圳市光通电科技有限公司总经理，2015 年 9 月至今，历任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 总经理、执行董事、董事长。 截至本公告披露日，古文斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， ...