一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.416 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 13.38% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 108 million yuan, showing a year-on-year increase of 27.19% [1] - The basic earnings per share were 0.29 yuan per share [1]

格隆汇8月28日丨宇瞳光学(300790.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入14.16亿元，同 比增长13.38%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长27.19%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长36.91%；基本每股收益0.29元；拟向全体股东每10股派发现 金红利0.5元(含税)。 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-057 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召 开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-051 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 18 日以 微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会薪酬与考 核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-050 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的核查意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会薪酬与考 核委员会与监事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司《2025 年员工持 股计划（草案）》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规规定的禁 止实施员工持股计划的情形。 2、公司编制《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效， 本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股 计划遵循公司自主决定 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-052 根据 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 107,548,714.45 元，母公司实现净利润 113,924，807.57 元，截止 2025 年 6 月 30 日 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 773,459,718.25 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 839,452,075.83 元，母公司累计资本公积为 1,344,740,013.25 元，合并报表累计资本 公积为 1,242,827,993.18 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 2025 年半年度公司实际可分配利润共计为 773,459,718.25 元。（以上财务数据未经审 计） 根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，综 合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟以实施 2025 年半年度权益分配 方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积 ...

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、 法规和其他规范性文件以及《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，制定本规则。 (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名或审计委员会提议时； (三)董事长认为必要时； (四)1/2 以上独立董事提议时； (五)总经理提议时； (六)公司章程规定的其他 ...