证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-021 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投 ...

Group 1: Policy and Financial Support - Dongguan has introduced a "Work Plan" with 30 measures to promote stable growth in foreign trade, focusing on diversifying markets, strengthening industrial foundations, enhancing financial services, and optimizing the business environment [2] - The plan includes increasing special funds for foreign trade development, improving cross-border trade financing, and expanding export credit insurance coverage [2] Group 2: Financial Products and Innovations - Dongguan's first "Park Loan" product, "Xinli Zhunongdan," has been launched, leveraging a 500,000 yuan subsidy to mobilize a credit scale of 100 million yuan, aiming to support over 100 agricultural enterprises [3] - As of March 2024, the product has provided 96.55 million yuan in financing services to 40 enterprises [3] Group 3: Company Performance and Forecasts - Honggong Technology has listed on the Shenzhen Stock Exchange, expecting a revenue of 2.22 billion yuan in 2024, a 30.49% decrease from the previous year [4] - Yutong Optical plans to raise up to 1 billion yuan for various projects, with a projected net profit increase of 418.56% to 548.20% in 2024 [5] - Hanwei Technology reported a revenue of 587 million yuan in 2024, a 25.7% increase, but a net profit decline of 18.1% [6] - Yuehongyuan A reported a revenue of 490 million yuan but a net loss of 47.6984 million yuan, indicating a shift from profit to loss [6][7] - Chutianlong's revenue decreased by 21.52% to 1.049 billion yuan, with a net profit decline of 69.38% [8] - Yidong Electronics revised its 2024 net profit forecast to a loss of 38 to 50 million yuan, significantly down from previous estimates [9]

Group 1 - The company held its fourth board meeting on April 17, 2025, where all nine directors participated, and the meeting was deemed legal and effective [2][4]. - The board approved the proposal for the company to issue A-shares to specific investors, confirming compliance with relevant laws and regulations [6][55]. - The independent directors expressed clear agreement with the proposal [3][23]. Group 2 - The company plans to issue up to 68,000,000 A-shares, which will not exceed 30% of the total share capital prior to the issuance [13][64]. - The issuance will be conducted through a specific target offering, with a maximum of 35 investors participating [15][67]. - The shares will have a par value of RMB 1.00 each, and the pricing will be based on 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing date [11][62]. Group 3 - The company aims to raise a total of no more than RMB 100,000.00 million through this issuance, with the net proceeds intended for specific projects [22][77]. - The shares issued will be subject to a six-month lock-up period post-issuance [18][69]. - The company will open a special account for the management of the raised funds and sign a tripartite supervision agreement [47][97]. Group 4 - The board proposed to hold the first extraordinary general meeting of 2025 on May 6, 2025, to discuss the approved proposals [49][100]. - The meeting will allow for both on-site and online voting, ensuring accessibility for all shareholders [103][104]. - The resolutions passed at the board meeting require a two-thirds majority approval from the shareholders present at the general meeting [108].

Core Viewpoint - Yutong Optical (300790.SZ) plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise up to RMB 100 million for various optical production projects and working capital [1][2]. Group 1: Issuance Details - The issuance will target up to 35 specific investors, including securities investment fund management companies, securities firms, trust investment companies, financial companies, insurance institutions, and qualified foreign institutional investors [1]. - The total number of A-shares to be issued will not exceed 68 million, representing no more than 30% of the company's total share capital prior to the issuance [2]. - The issuance price will be set at no less than 80% of the average stock price over the 20 trading days preceding the pricing date [1][2]. Group 2: Fund Utilization - The raised funds will be allocated to several projects, including the expansion of vehicle optical components and production capacity, as well as diversifying optical applications [2]. - The company has previously raised funds through stock issuance and convertible bonds, with a total of RMB 126.42 million raised since its IPO [6]. Group 3: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 16 million and RMB 20 million, representing an increase of 418.56% to 548.20% compared to the previous year [7][8]. - The net profit, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between RMB 12.4 million and RMB 16.4 million, reflecting an increase of 578.79% to 797.75% year-on-year [7][8].

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-017 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，请投资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚需公司股东大会的审议通过、需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券简称：宇瞳光学 证券代码：300790 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年四月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）等相关规定的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年四月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令第 206 号）（以下简称《注册办法》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,000,000 股（含本数），未超过本次 发行前上市公司总股本 30%；募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数，已扣除财务性投资影响），用于"车载光学生产项目""东莞市宇承科技有 限公司多元化应用光学项目""玻璃非球面镜片扩产项目"的投资建设，以及补 充公司流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《东莞市宇瞳光学科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-018 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24009370018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、董事会的责任 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24009370018号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "宇瞳光学"）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》执行了鉴证工作。 宇瞳光学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对宇瞳光学董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》发 表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对上 述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 工作中，我们结合宇瞳光学实际情况，实施了包括询问、检查会 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 1、前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3333 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 900 万股，发行价格为 16.13 元/股，募集资 金总额 145,170,000.00 元，扣除发行费用 4,811,320.74 元（不含税）后实际募集资金净 额为人民币 140,358,679.26 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。上述 资金到账情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的"华兴验字【2021】 21002100075 号"《验资报告》。公司与保荐 ...