证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-002 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务 会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

宇瞳光学（300790）1月15日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为1.60亿元~2.00亿元，净利润 同比增长418.56%~548.20%。 证券时报•数据宝统计显示，宇瞳光学今日收于20.59元，下跌1.39%，日换手率为5.37%，成交额为3.29 亿元，近5日上涨9.40%。 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比63.16%，股 价发布当日股价涨停的有8家。 预告发布后5日股价上涨的占比73.68%。 资金面上，该股今日主力资金净流出825.81万元，近5日资金净流入1014.61万元。 （数据宝） ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-001 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行 了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：16,000 万元–20,000 万元 | 盈利：3,085.49 | 万元 | | | 比上年同期上升：418.56%-548.20% | | | | 净利润 | | | | | 扣除非经常 性损益后的 | 盈利：12,400 万元–16,400 万元 ...

2024 年度现场检查报告 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 现场检查报告 东兴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：宇瞳光学 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 联系电话：010-66555253 | | | | | 保荐代表人姓名：丁慧 联系电话：010-66555253 | | | | | 现场检查人员姓名：王华、梁勇 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 28 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料； | | | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 | √ | ...

2024 年 12 月 28 日。 2024 年度持续督导培训工作的情况报告 东兴证券股份有限公司关于 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作的情况报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"）持续督导的 保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对宇瞳光学部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 主要股东等进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 二、培训地点 1 2024 年度持续督导培训工作的情况报告 宇瞳光学公司会议室。 三、培训对象 宇瞳光学部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、主要股东 等人员参加了现场培训。 现场培训后，东兴证券向宇瞳光学提供了讲义课件及相关学习资料，提请 公司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，东兴证券围绕《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律 监管指引第 12 号——纪律处分实施标准》等内容对培训对象进行了培训，进一 步强化了培训对象对相关内容的理解与掌 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-167 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施 地点并开立募集资金专户的议案》 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募 投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宇瞳光学"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户 的议案》，公司同意对募集资金投资项目"精密光学镜头生产建设项目"内部投资结构 进行调整，同时增加宇瞳光学为该项目的共同实施主体，增加东莞市为该项目的共同实 施地点。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-169 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点 并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点，未 涉及募集资金用途变更的情形，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体及实施地点事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司调整募投项目内部投资 结构、增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐人"）作为东莞市 宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对 宇瞳光学调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点所涉及 的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可 转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 600,000,000.0 ...

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募 投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-168 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施 地点并开立募集资金专户的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 ...