关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议决议，本人刘冰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名参加深圳证券交易所 组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 承诺人：刘冰 2024 年 12 月 5 日 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期 一）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30 | 提案 | | ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事 会提名委员会进行资格审查，公司董 ...

如否，请详细说明：______________________________ 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨金才作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东莞市宇瞳光 学科技股份有限公司董事会提名为东莞市宇瞳光学科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 12 月 5 日公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意李赞先生、 姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需 提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。 经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起三年。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-146 | | --- | - ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会现就提名刘冰为东莞市 宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘冰作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东莞市宇瞳光学 科技股份有限公司董事会提名为东莞市宇瞳光学科技股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会现就提名杨金才为东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。公司第四届董事会 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选 人杨金才先生、阎磊先生均已取得独立董事资格证书，候选人刘冰女士已报名参加最近 一期独立董事培训，截至公告披露日尚未取得独立董事培训证明。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自 2024 年第四次临时股东 大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提交股东大会审议。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阎磊作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东莞市宇瞳光学 科技股份有限公司董事会提名为东莞市宇瞳光学科技股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...