东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、规范性文件及《东莞市宇 瞳光学科技股份有限公司章程》《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司信息披露管理制度》 (以下简称《信息披露管理制度》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司。 第三条 本制度所称"内幕信息"是指涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，"尚未公开"是指公司尚未在指定的信息披露 刊物或网站上正式公开的事项。内幕信息范围包括但不限于： (一)公司经营方针或者经营范围发生重大变化； (二)公司生产经营的 ...

总经理工作细则 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为健全和规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 工作及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完 善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，可根据需要设副总经理若干名，均为公司经理级高级管理 人员。 董事可以兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第四条 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护 公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以 以提案的方式书面提出非独立董事候选人；公司董事会、审计委员会、单独或者合并持 有公 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步完善东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和其他股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《东莞市宇瞳 光学科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，并参照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范 运作指引》)的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额 50%以上； (二)持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议 或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规 定。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人的 ...

第一条 为规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司") 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 (一)公司持股比例在50%以上的公司； (二)公司持股比例虽未达到50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管理人 员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工 作。 第四条 子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本制度的规定， 并 根据其自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。 公司直接投资控股的子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立 对其子公司的管理制度，并接受本公司的监督。 第二章 规范运作 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")为加强对 子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，维护公司和投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，并参照《深圳证券交易所股票创业 板上市规则》等规范性文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理 要求和实际情况，制定本制度。 第二条 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-048 2025 年 8 月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计 主管人员)管秋生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本 半年度报告全文，公司在本报告第三节之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人 ...

1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，在公告前已通过召开 职工代表大会充分征求意见，符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关 规定。 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、拟参与本员工持股计划的人员符合《指导意见》等有关规定，符合本员 工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件 的规定，制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）， 现就本员工持股计划内容的合规性作出说明如下： 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-058 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年 半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长张品光先生，董事、总经理金永红先生，副总经理、董事会秘书陈天富 先生，财务负责人管秋生先生，独立董事阎磊先生及保荐代表人丁慧女士（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 10 日 （ ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宇瞳光学"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》，同意公司与 7 名关联方及其他 10 名非关联方共同与成都赛林斯科技实业有限公司（以下简称"成都赛林斯"或"标的公 司"）及其原股东签署了增资协议（以下简称"协议"或"本协议"）。经协议约定， 公司向成都赛林斯投资人民币 6,278.3299 万元，其中 3,295.8717 万元计入成都赛林斯 注册资本，剩余 2,982.4582 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有成都赛林 斯 31.8720%股权。 2、关联关系说明 本次共同投资方张品光、金永红、林炎明、古文斌、谷晶晶、朱盛宏为公司现任或 离任董监高，海口小峭咨询有限公司为董事王俊控制的公司，以上均为公司关联方，所 以本次投资事项构成与关联方共同投资。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-056 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...