证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十一月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）与东兴证券股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "受托管理协议"）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）编制。东兴证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 东兴证券不承担任何责任。 东莞市宇瞳 ...

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 | 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-119 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于提前赎回宇瞳转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"宇瞳转债"将在深圳 ...

国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东莞市宇瞳光学科技股份有 限公司(以下简称"宇瞳光学"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》(以下简称《自律监管指引》) 等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券 交易所(以下简称"深交所")的有关规定，就宇瞳光学提前赎回可转换公司债券 (以下简称"本次赎回")有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 二、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 ...

f 隔证券 计算机/计算机设备 公 司 研 究 宇瞳光学（300790.SZ） 2024 年 11 月 01 日 安防业务持续回暖，车载光学发展迅速 ——公司信息更新报告 业绩符合预期，安防业务回暖叠加车载光学放量，维持"买入"评级 19.93 亿元，YoY+33.67%；归母 1.24 亿元，YoY+291.59%，毛利 单季度实现营收 7.45 亿元， 亿元，YoY+235.13%，环比+10.06%； 2024Q3 收入增长主要系主要系安 防类、车载类和汽车部品类应用领域销售订单增长及客户群体增加所致。我们维 持 2024/2025/2026 年预测，预计 2024/2025/2026 年归母净利润为 1.8/2.5/3.4 亿元， 当前股价对应 PE 为 31.3/22.3/16.1 倍，考虑汽车业务维持高景气，车载光学持续 放量，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------- ...

证 券 研 究 报 告 宇瞳光学（300790）2024 年三季报点评 推荐（维持） 安防&车载光学持续增长，24Q3 业绩符合预期 目标价：20.2 元 事项： 2024 年 10 月 29 日公司发布 2024 年三季度报告：公司 2024 前三季度实现营 收 19.93 亿元（YOY 33.67%），归母净利润 1.33 亿元（YOY 221.38%），扣非 净利润 1.24 亿元（YOY 291.59%）。 24Q3 公司实现营收 7.45 亿元（YOY 33.11%），归母净利润 0.49 亿元（YOY 235.13%）；扣非净利润 0.49 亿元（YOY 270.75%）。 评论： 安防主业筑底回升。收入端看自 2021Q4 安防领域调整以来，2021Q4~2023Q1 公司连续 6 个季度收入同比下滑，随着下游逐步筑底回升，公司 23Q2~24Q3 收 入 连 续 6 个 季 度 同 比 增 长 （ YOY 6.26%/27.65%/34.34%/38.47%/30.49%/33.11%），重回增长态势。其中 24H1 公 司实现营收 12.49 亿元（YOY +34.00%），其中安防镜头业务 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 29 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"宇瞳转债"当期转股 价格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低 于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"宇瞳转债"的有条件赎回条款。若在未 来触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）的有条件赎回条款，根据《东莞市宇瞳 光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-114 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-112 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------- ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投 资暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先 生、张嘉豪先生回避表决。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三 季度报告 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对外投资 暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司")向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规的规定，对公司对外投资暨关联交易事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；本次对外投资事项不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东 大会审议。 二、投资标的的基本情况 公司名称：宇瞳光学（泰国）有限公司 注册资本：500 万泰铢 企业类型：有限责任公司 1 股权结构：宇豪科技（香港）国际有限公司持有 99.99%股份，俞娟持有 0.01%。 经营范围：光学镜头产品的研 ...