证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-038 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉持股 5%以上股东 张品光先生之一致行动人张品章先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务， 具体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | 张品章 | 是 | 460,000 | 8.91 | 0.12 | 2024 年 月 31 | 01 日 | 2025 月 28 | 年 4 日 | 招商证券 股份 | | ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-032 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召 开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-023 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以 微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-022 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-027 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，现在将相关情况公 告如下： 二、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 183,561,223.51 元，母公司实现净 利润 177,274,784.54 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 708,027,939.53 元，合并报表未分配利润为 780,396,390.23 元，母公司累计资本公积 为 1,332,9 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24009370038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24009370038号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 宇瞳光学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w 四、财务报告内部控制审计 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24009370063 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24009370063 号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 宇瞳光学）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 宇瞳光学董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宇瞳光学（300790） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁慧 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：林苏钦 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

一、公司募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东莞市宇瞳光 学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对宇 瞳光学 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2024 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债 券，每份面值 100 元，发行总额 600,0 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司及子 公司上饶市宇瞳光学有限公司、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司、江西宇瞳教育科 技发展有限公司、东莞市宇瞳玖洲光学有限公司、东莞市宇承科技有限公司、宇 豪科技（香港）国际有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，东兴证券对 ...