第二条 本制度适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司法》和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 仙乐健康股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，健全科学有效的激 励和约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司经营效益和管理 水平，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会监管规则以及《仙乐健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第三条 高级管理人员薪酬的确定和管理应遵循以下原则： （一）薪酬水平与市场价值规律相符，与公司经营效益及工作目标挂钩； （二）权利义务对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）激励与约束并重、奖罚对等、绩效优先、兼顾公平； （四）薪酬与公司战略发展相结合，促进公司长期、可持续发展。 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定高 级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一 线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进 ...

仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格或者投资决策可能产生重大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息或事项。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，董事会同意公司将募集资金投资项目"数字信息化建设项目"的达到预 计可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》， 现将详情公告如下： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 二、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议； 1 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议 决议。 特此公告。 一、概况 根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》（以下简称"《治理准则》"） 及其他相关规则最新要求，结合公司实际，对公司部分规章制度进行修订和完善。 具体如下： | 序号 | 规章制度名称 | | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | | 2 | 信息披露管理制度 | | 3 | 董事、高级管理人员及其他核 ...

仙乐健康科技股份有限公司 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对仙乐健康部分募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具"华兴验字[2021]21000020045 号"的《验 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-102 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 经审议，董事会同意将公司总股本由 307,318,960 股变更为 307,634,663 股， 注册资本由 307,318,960 元变更为 307,634,663 元，同时，根据《上市公司治理准 则（2025 年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司实际，对《公 1 司章程》进行完善和修订。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相 关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案手续并签 署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次企业变更登记及章程 备案手续办理完毕之日止。 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 ...

仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）股东会会议 的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 ...

2025 年 12 月 22 日 行 业 研 究 / 食 品 饮 料 / 证 券 研 究 报 告 【投资要点】 代工环节集中度有望提升，品牌商关注新趋势。2024 年中国营养保健 品代工规模约 34 亿美元，预计 2027 年达 40 亿美元，2024-2027 年 CAGR 达 5.0%。从保健品细分产业链来看，代工环节有望持续受益于 保健品稳定的需求增长、同时在新消费趋势驱动下，新兴初创品牌多 为轻资产运营、自建厂房规模不经济，长尾品牌的持续涌入有望支撑 保健品代工需求增长。2024 年仙乐健康、百合股份代工业务市占率约 为 7%、3%，预计在政策逐步规范、品牌商对代工企业生产及服务能 力要求提升下，代工环节有望进一步向头部企业集中。品牌商目前积 极顺应产品渠道趋势，如企业积极布局美容抗衰等产品，营销、渠道 及品牌打造等品牌运营能力或为企业占领消费者心智从而实现突围的 关键。 挖掘价值 投资成长 食品饮料行业专题研究 保健品行业专题报告：新动向，新成长 -10% -2% 6% 14% 22% 30% 2024/12 2025/6 2025/12 食品饮料 沪深300 强于大市（维持） 东方财富证券研究所 ...

Core Viewpoint - New consumption categories, represented by health food, are identified as a core investment theme for the food and beverage sector in 2025, with expectations for continuity into 2026 and beyond. The focus will be on health food as a key investment direction due to its rich SKU variety and long-tail structure, similar to the snack sector investment logic [1] Industry Overview - The health food market, including natural and nutritional health foods, has a combined market size of approximately 600 billion yuan. Since 2025, there have been profound changes in external demand and distribution channels, driven by a shift in consumer demographics from the elderly to younger groups and an expansion of consumption scenarios from disease prevention to personalized needs such as emotional relief and weight management. Additionally, the rise of interest e-commerce, cross-border e-commerce, and membership supermarkets has addressed issues of consumer trust and category recognition [1] Category Insights - The investment logic for health food is similar to that of the snack sector, focusing on selecting listed companies that are well-positioned in key categories. The "function-scenario-price" triangle is crucial for identifying potential best-selling products. Recommended categories include: - Oats: Market size of 10 billion yuan, low GI characteristics, and versatile usage in breakfast and snacks [2] - Corn: Market size of approximately 200 billion yuan, low GI, and broad acceptance as both a staple and snack [2] - Walnuts: Market size of 80 billion yuan, beneficial for heart and brain health, with a competitive price among tree nuts [2] - Black sesame: Beneficial for hair nourishment, priced around 1 yuan per bag, with applications in traditional and baking scenarios [2] - Sports health: Market size of approximately 6 billion yuan, expected to grow with the increasing number of fitness enthusiasts [2] - Gut health: Online market size estimated at 4 billion yuan, with probiotics accounting for over 75% [2] Key Companies - Companies that are strategically positioned in potential categories are expected to achieve rapid growth: - Ximai Food: Leading in the domestic cereal industry with a revenue CAGR of approximately 18% over the past three years [3] - October Rice Field: A new consumption brand with a revenue CAGR of about 17% over the past three years [3] - Wugu Mofang: Leading in walnut and sesame powder, recovering from a low point with a revenue CAGR of around 9% [3] - Xianle Health: A leading CDMO in China with a revenue CAGR of approximately 21% over the past three years [3] - Junyao Health: A pioneer in probiotic foods with a revenue CAGR of about 17% over the past three years [3]