| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 5、自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，即 27.10 元/股，预计后续触发转股价格向下修 正条件。若触发，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册， 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民 币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the food and beverage industry, particularly highlighting opportunities in the liquor sector and food products [1] Core Insights - The liquor industry is undergoing extreme pressure testing, with a significant focus on inventory clearance and bottoming out of financial reports. The second quarter has shown weak demand due to seasonal factors and regulatory impacts, leading to a notable decline in sales and pricing pressures [5][10] - High-end liquor brands like Moutai are expected to maintain growth, while mid-tier brands face challenges with declining revenues and profits. The overall industry is in a deep clearance phase, with potential for recovery as regulations stabilize [5][12] - The consumer goods sector shows mixed performance, with snacks and beverages remaining strong, while other segments like frozen foods and chain restaurants face ongoing demand pressures [20][25] Summary by Sections 1. Liquor Sector - The liquor industry is experiencing extreme pressure, with weak demand in the second quarter and significant inventory levels. Major brands like Moutai and Wuliangye are expected to show modest growth, while others like Yanghe and Luzhou Laojiao are facing declines [5][11][12] - Moutai's revenue is projected to grow by 7% in Q2, while Wuliangye is expected to see a 1% increase. In contrast, brands like Yanghe and Luzhou Laojiao are forecasted to decline by 35% and 8% respectively [11][12] 2. Consumer Goods - The overall demand for consumer goods remains weak, but segments like snacks and beverages are performing well. For instance, East Peak is expected to see a 33% increase in revenue, while other snack brands are also showing positive trends [20][25] - The beverage sector is projected to see positive growth, with major brands like Qingdao Beer and Yanjing expected to report increases in revenue and profit [25][26] 3. Investment Recommendations - The report suggests focusing on high-performing stocks in the short term while considering long-term investments in liquor brands that are currently at their bottom. Brands like Moutai and Gujing are recommended for their lower risk profiles [7][8] - For consumer goods, companies like Anqi and East Peak are highlighted for their growth potential, while traditional dairy brands like Yili and Mengniu are suggested for a bundled investment approach [7][8]

仙乐健康科技股份有限公司 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 | 目 | 录 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 股东会的召开 | 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事和董事会 | 27 | | 第一节 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务所的 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及变动，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ——股份变动管理》 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十九条规 定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品种的管理。 第三条 公司董事 ...

仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，每位股东所持 有的每一有效表决权股份都拥有与该次股东会拟选董事总人数相等的投票权， 股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。 股东会仅选举一名独立董事、非独立董事时，采用直接投票制，不适用累 积投票制。 第三条 采用累积投票制选举时，公司非独立董事和独立董事的选举分开 逐项进行，每位股东对于不同选举事项的累积投票权不能相互交叉使用。 第四条 除本实施细则另有说明外，本实施细则所称"董事"包括 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者公平获取信息的权利， 促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等证券交易所发布的业务规则及《仙乐健康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过及时、准确、真实、完整的信息披露，合 理运用金融和市场营销原理，通过多种渠道和方式，加强与投资者和潜在投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的 战略 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，保障全体股东尤其是中小股东的权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董 事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过 半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，审计委员会的召集人应为独立董事中会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独 ...

仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规 则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及 深圳证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止 暂缓 ...

仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）股东会会议 的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的应由股东会决议的担保事项； （十）审议批准公司章程规定的应由股东会决议的交易事项； （十一）审议批准公司章程规定 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 相关事项的法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 相关事项的法律意见书 信达励字(2025)第 095 号 关于仙乐健康科技股份有限公司 调整相关事项的必备文件之一，随同其他材料一起上报或公开披露，并依法对出 具的法律意见书承担相应的法律责任。 事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。 件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本 法律意见书。 第二部分 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 仙乐健康、本公司、公 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...