证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-035 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使 用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理 财产品，使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内， 公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超 过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该项投资决策权并 由财务负责人负责具体购买事宜。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 公司将按照相关规定严 ...

仙乐健康科技股份有限公司 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等规定和要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进 行评估及监督。现将 2024 年度相关情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永首席合伙人为付建超 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-036 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金 投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 金融机构理财产品。使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内，资金可滚动使用，并授权 董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下： ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第八次会议审议 并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在广 东省汕头市泰山路 83 号公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监 事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-032 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 一、履行的审批程序 预案的公告 （1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），同时以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司 总股本237,274,117股，公司回购专用证券账户上已回购股份数量为1,285,600股， 预计拟派发现金红利 153,392,536 元（含税）。 1 （2）如在公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日 起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 417.10 million yuan, accounting for 16.65% of the total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period[15]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2023[24]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[24]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[24]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,211,063,837.44, representing a 17.56% increase compared to ¥3,582,022,297.17 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥325,061,746.98, up 15.66% from ¥281,038,527.77 in 2023[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 46.85% to ¥566,971,724.79 in 2024, compared to ¥386,082,407.78 in 2023[29]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.3916, reflecting a 16.08% increase from ¥1.1988 in 2023[29]. - The company achieved a revenue of 4.211 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 17.56%[135]. - Net profit attributable to shareholders reached 325 million yuan, up 15.66% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items was 328 million yuan, reflecting a growth of 16.70%[135]. Market Expansion and Strategy - The company has established local production bases in China, Europe, and the United States, and is expanding into Southeast Asia to enhance local supply capabilities[11]. - The company is focusing on market insights and customer-oriented strategies to enhance competitiveness amid increasing market competition[10]. - Market expansion efforts led to a 20% increase in sales in international markets, with a focus on Southeast Asia[24]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal by Q3 2024[24]. - The company aims to capture business growth opportunities while mitigating supply chain risks through agile local development and procurement strategies[121]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[186]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced in the last quarter[24]. - The company invested RMB 200 million in R&D, which is 16.67% of total revenue, focusing on innovative health solutions[24]. - The company launched the QUICKFIZZ™ effervescent probiotics product, marking a significant breakthrough in the probiotics segment[137]. - The company expanded its product line in the bone health category, successfully launching a calcium emulsion product for children's growth[138]. - The company continues to innovate with new product launches, including plant-based soft capsules and probiotic formulations, to meet diverse customer needs[121]. - The company launched over 700 new products and achieved a steady increase in global new product conversion rates[143]. Supply Chain and Risk Management - The company has adopted measures to hedge against foreign exchange risks, including locking in exchange rates and adjusting pricing mechanisms[12]. - The company is actively managing raw material supply risks by diversifying suppliers and establishing strategic partnerships[13]. - The company emphasizes a global-local supply chain strategy, leveraging three major production bases in China, the U.S., and Europe to meet local supply demands efficiently[121]. - The company is focusing on expanding its supply chain efficiency and product quality consistency through strategic supplier management[147]. Consumer Trends and Market Insights - The market for nutritional health foods is experiencing significant growth due to rising health awareness and an aging population, creating substantial market opportunities[39]. - The aging population in China is driving demand for nutritional health products, with the proportion of individuals aged 65 and above increasing significantly since 2017[47]. - The demand for nutritional health products is diversifying, with consumers increasingly seeking products that cater to both aging and younger demographics, focusing on various health benefits[47]. - The trend of "self-care consumption" is leading consumers to focus more on the emotional attributes of products rather than just functional benefits[6]. - The online penetration rate for nutritional health products is expected to rise from 46% in 2020 to 58% by 2024, highlighting the shift towards e-commerce channels[54]. Regulatory Compliance and Quality Control - The company emphasizes compliance with industry regulations and has a dedicated legal department to adapt to new policies and standards[8]. - The company has a comprehensive quality control system in place to mitigate food safety risks throughout the production process[6]. - The company has participated in drafting and revising 5 national food safety standards and 4 industry standards in the past three years, demonstrating its commitment to industry advancement[105]. Financial Management and Investments - The company has committed a total of 102,489.29 million to various investment projects, with 101,340.86 million already utilized[186]. - The company has invested 15,000 million in working capital, achieving a 100% utilization rate[186]. - The company has redirected RMB 105.32 million originally intended for the "East China R&D Center Construction Project" to the "Soft Capsule Workshop Technology Upgrade Project"[187]. - The company has faced delays in the digital information construction project due to the complexity of the systems involved and the need for careful evaluation of system selection and supplier capabilities[187]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with five major R&D centers located in China, Germany, and the USA, emphasizing innovation in health food technology[117]. - The number of R&D personnel increased by 8.31% to 365 in 2024, with a notable rise in the proportion of master's degree holders by 28.17%[166]. - The company obtained 37 invention patents in 2024, enhancing its technological competitiveness[146]. Customer Base and Sales Channels - The company serves a stable and high-loyalty customer base, including pharmaceutical companies, direct sales enterprises, and modern supermarkets across China, Asia-Pacific, Europe, and America[106]. - The top five customers accounted for 27.60% of total annual sales, with the largest customer contributing 7.70%[162].

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股 票（即授予数量的 30%）由公司回购注销。同时，6 名原激励对象因主动辞职已 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 ...