仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 采用累积投票制选举时，公司非独立董事和独立董事的选举分开 逐项进行，每位股东对于不同选举事项的累积投票权不能相互交叉使用。 第四条 除本实施细则另有说明外，本实施细则所称"董事"包括独立董 事和非独立董事。 仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，每位股东所持 有的每一有效表决权股份都拥有与该次股东会拟选董事总人数相等的投票权， 股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。 股东会仅选举一名独立董事、非独立董事时，采用直接投票 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《仙乐健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就本细则第十条事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者公平获取信息的权利， 促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等证券交易所发布的业务规则及《仙乐健康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过及时、准确、真实、完整的信息披露，合 理运用金融和市场营销原理，通过多种渠道和方式，加强与投资者和潜在投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的 战略 ...

第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规 则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过 信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《仙乐健康科技股份有限公司关联交易 决策制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经有权机构审议批准。 第六条 公司对外投资行为必须符合 ...

仙乐健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等证券 交易所发布的业务规则和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《仙乐健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就第八条事项向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 提名委员会委员既不亲自出席会议， ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的提议 第七条 有下列情形之一的，董事会可以召开临时会议： 1 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少召开两次会议。 （一）代表十分之 ...

仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求,行使 对控股子公司的重大事项管理。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服 务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干 预企业的日常生产经营活动。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对控股子公司的各项 管理制度规定。控股子公司必要时可向公司寻求技术、管理、人才、市场开 拓、资金及其他资源等方面的支持，并承担相关费用。 控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其控股 子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第六条 公司主要通过向控股子公司委派董事、经营管理人员和日常监 管两条途径行使股东权利。 1 仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为实现对控股子公司的高效、规范管理，促进控股子公司健康发 展，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市 ...

仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强内部控制管理，防范和控制公司风险，保障公司及股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《仙乐健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司以及具有 重大影响的参股公司。 正直诚信原则：审计人员应当坚持原则，廉洁自律，不得利用职务之便谋取 私利或损害公司利益。 1 仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 第三条 本制度所涉内部审计是指内部审计部门或审计人员对本公司及各下属 单位内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督、评价和建议的活动。本制度所涉审计对象特指公司及 其全资或控股子公司、分公司、具有重大影响 ...