| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （2）公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规 定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益 的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 （3）公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形， 本激励计划的首次授予条件已经成就。 （4）公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计 划的相关规定。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以通 讯会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 ...

接入 DeepSeek 大模型，深化抗衰赛道布局 事件：近日公司宣布两项重大战略举措：（（1）接入 DeepSeek 大模型推进 智能配方设计系统研发；（2）联合权威专家成立抗衰研究院。 接入 DeepSeek 实现 AI 赋能，降本提效并强化深度研发。近日公司宣布 已完成 DeepSeek 大模型的战略接入，通过深度学习与算法优化快速生成 科学合理的配方方案，帮助客户大幅缩短研发周期并优选原料、降低成本。 在此基础上，公司进一步展开人机交互智能体训练，提高研发效率，释放 研发人员创造力，将更专注于具备挑战性及创新性的研发任务。我们认为 AI 技术赋能将进一步强化公司"创新引领"的核心竞争力，加快客户响应 速度及需求匹配速度，龙头优势进一步凸显。 抗衰赛道星辰大海，成立研究院前瞻布局。2 月 19 日公司在 2025 博鳌论 坛上宣布成立抗衰研究院，汇聚国内外专家聚焦抗衰领域进行机制研究、 原料开发、产品配方优化等多方面研究，第一阶段将重点聚焦细胞系统、 益生菌和肠道、肌肉关节、女性卵巢四大方向。我们认为当前全球人口老 龄化大背景下，消费者对延缓衰老的需求日益增长，抗衰市场或高速发展， 或为中长期保健品市场最 ...

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-014 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室，公司 现场会议同时提供了远程视频参会系统 3、网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕 信息知情人进行了登记管理。 根据相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对本激励计划内幕信息知情 人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 7 月 10 日-2025 年 1 月 10 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公告 如下： 一、核查范围及程序 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-015 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第025号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成公告 公司董事、副总经理姚壮民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 074）（以下简称"增持计划公告"），公司董事、副总经理姚壮民先生（下称 "姚 壮民先生"或"计划增持主体"）计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相 关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司 股票，增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元。 2、增持计划的实施情况：截至 2025 年 1 月 25 日，本次增持 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<仙 乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

仙乐健康（300791） 证券研究报告 再推股权激励计划，坚定信心促发展 事件：公司发布公告①修订 2023 年限制性股票激励计划；②修订中长期 员工持股计划推出时间；③推出 2025 年限制性股票激励计划（草案）。 【修订 2023 年限制性股票激励计划】 为强化激励计划的灵活性和可实现性，提升对员工的激励效果，公司对 2023 年限制性股票激励计划进行了修订，结合业绩完成度按达成比例进行 授予，同时沿用原定营收目标。假设公司层面解除限售比例为 X，实际业 绩完成为 A，业绩目标为 Am： 公司报告 | 公司点评 修改前：A≥Am，则 X=100%；A＜Am，则 X=0； 修改后：A≥Am，则 X=100%；85%*Am≤A＜Am，则 X=A/Am*100%；A＜ 85%*Am，则 X=0。 我们认为，公司修订后的股票激励计划在目标实现上更具弹性及客观性， 后续有望更大限度激发管理人员及核心技术人员的积极性，从而有利于中 长期公司经营目标实现及发展。 【修订中长期员工持股计划推出时间】 首期员工持股计划涉及奖励金的提取规模不超过 2024 年净利润的 5%且不 超过 2,500 万元，第二期、第三期员工持股 ...

证券研究报告 | 公司点评 gszqdatemark 2025 01 13 年 月 日 仙乐健康（300791.SZ） 再推股权激励，经营企稳向好 事件：（（1）公司发布 2025 年限制性股票激励计划（草案），2025-2027 年 目标实现营收 49.3/55.7/59.3 亿元，其中 2025-2026 年收入增速目标为 沿用 2023 年股权激励目标，增设 2027 年收入目标。（2）修订 2023 年限 制性股票激励计划，增设业绩完成度 85%的解锁门槛值。（3）修订中长期 员工持股计划，第二期、第三期员工持股计划方案推出时间修订为 2025/2026 年三季度结束前。 再推股权激励加大激励力度，调整目标增强可实现性及激励效果。继 2023 年股权激励计划后，公司再次推出新一期股权激励，激励对象包括公司核 心管理及技术（业务）人员 78 人。若以 2024 年股权激励目标为基准计 算，对应 2025-2027 年收入同比增速目标为+14.2%/13.0%/6.5%。同时 公司在两期股权激励中均增设业绩完成度 85%的解锁门槛，若业绩完成 度达 85%及以上则按比例解除限售。若以 85%完成率计算则 ...

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次 会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...