仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促使仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）股东会会议 的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （九）审议批准公司章程规定的 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，保障全体股东尤其是中小股东的权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。本制度中 "独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立 董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数至少三名且不 少于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士且符合《香港 上市规则》相关专业资格要求，至少一名独立董事通常居住于香港。 公司董事会设立的薪酬与考核委员会、提 ...

第三条 高级管理人员薪酬的确定和管理应遵循以下原则： 仙乐健康股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，健全科学有效的激 励和约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司经营效益和管理 水平，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会监管规则、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《仙乐健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司法》和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （一）薪酬水平与市场价值规律相符，与公司经营效益及工作目标挂钩； （二）权利义务对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）激励与约束并重、奖罚对等、绩效优先、兼顾公平； （四）薪酬与公司战略发展相结合，促进公司长期、可持续发展。 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定高 ...

第一章 总则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为了进一步规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的提议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 ...

仙乐健康科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全、保护社会公共利益、维护仙乐健康科技股份 有限公司（以下简称"仙乐健康"）、公司不时通过股权直接或间接控制主体 或联营主体（以下单独或合称"公司"）的合法权益、确保公司在中华人民共和 国（以下简称"中国"）境外（为免疑义，仅为本制度之目的，"中国境内" 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省，"中国境外" 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）发行证券及上 市过程中的信息安全并规范公司及证券公司、证券服务机构在公司境外发行证 券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计 法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全法》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发 行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、 财政部、国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）等有关法律法规和公司章 程等的规定，结合公司情况，制定 ...

仙乐健康科技股份有限公司 舆情管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规和规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《仙乐健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员、相 1 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助 管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作 出决议，公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经 全体董事的三分之二以上通过。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第一章 总则 第一条 为依法规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等香港法律法规对在中国境内注册成 立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司本次 H 股上市的实际情况 及需求，公司拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次 H 股 上市后适用的《仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司 章程（草案）》"）、《仙乐健康科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 （以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、《仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董事会议事规则（草案）》"）。 同时，提请公司股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本 1 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于就 H 股发行修 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易 额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 1 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 预计 2026 年度 | 2026 年年初至 | 2025 | 年 | 度 实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 日常关联交易 | 披露日发生金 | 际 | 发 生 | 金 额 | | | | | | 金额（不超过） | 额（未经审计） | | （未经审计） | | | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 同时，提请公司股东会授权公司管理层与德勤·关黄陈方会计师行按照公平 合理的原则协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为一家根据香港法律， 于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提 供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的成 员机构，注册地址为香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼。自 2019 年 10 月 1 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》。本议案尚需提请股东会审议。现将详 ...