| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-034 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、投资目的：为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍 生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司 更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生 品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与 公司日常经营需求紧密相关。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4000 万美元或其他 等值外币，额度使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 累计使用额度不超过 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度往来 资金的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用 上市公司的子公司及其附 属企业 Sirio Healthcare Holdings LLC. 全资孙公司 其他应收款 16,048.71 1,002.96 320.74 1,378.22 15,994.19 流动资金拆借 非经营性往来 仙乐（上海）健康科技有限 公司 全资子公司 其他应收款 - 3,100.00 16.61 13.00 3,103.61 流动资金拆借 非经营性往来 Sirio Nutrition Co.,Ltd. 全资孙公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、 "公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 25 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不 等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司及 ...

为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》； 公司监事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 公司《2024 年年度报告及摘要》。 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 11 次，具体如下： 1 | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案 | | | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 01 | 2、关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案 | | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有 关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群 女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作 及日常经营。 截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 288,394 股，占公司总股 本的比例约为 0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司管理层与 德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审 议通过之日起生效。现将详情公告如下： 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公 司提供 ...

一、2024 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 8 次监事会会议。内容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 | 2024 | | | | | | | | 第二十五次会 | 1、关于公司 | 年预计日常关联交易的议案。 | 2024 | 1 | 月 | 日 | 03 | 05 | | 议 | | | | | | | | | | 1、 | 关于审议《2023 | 年年度报告及摘要》的议案； | | | | | | | | 2、 | 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | 3、 | 关于审议《2023 | 年度内部控制自我评价报告》的议案； | | | | | | | | 4、 | 关于审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | | | | 报告》的议案； | 第三届监事会 | | | | | | | | | 年 ...