仙乐健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公司 与证券交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、行政法规和《公司章程》对公司高 级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第三条 公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第二章 持有及申报要求 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及变动，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新的董事之日自 动解任。 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第五条 股东会可以决议解任董事，按照决议明确的日期解任，决议未明确 解任日期的，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于财务负责人辞职 暨指定高级管理人员代行财务负责人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人夏凡女士的辞职报告，夏凡女士因个人原因辞去公司财务负责人职务， 其原定任期为自第四届董事会第一次会议审议通过任职生效之日起至第四届董 事会届满之日止。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏凡女士辞职申请自送达公司 董事会之日生效。辞职生效后，夏凡女士不再担任公司其他职务。夏凡女士的辞 职不会影响公司的正常工作及日常经营。 截至本公告披露日，夏凡女士直接持有公司股份 56,160 股，占公司总股本 0.02%，均为尚未解除限售的股权激励限售股。公司将按照相关规定办理上述股 份回购注销手续并及时履行信息披露义务。 1 献表示感谢。 二、指定 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于修订、制定、废止公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的 议案》，同日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议 事规则〉的议案》，现将详情公告如下： 一、概况 为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定 保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新要求及修订后的 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及并修订〈公 司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将详情公告如下： 一、总股本和注册资本变更情况 1、经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开 的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 72 名激励对象首次授予 1,401,000 股股票，限制性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价格为 13.27 元/股。公司 总股本因本次授予增加 1,401,000 股，由 23 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-072 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十一次会议审 议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日以现 场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子 邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本 次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事高见、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...