杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议、2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度 关联担保额度预计的议案》，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下， 预计在 2024 年度为关联法人醇意咖啡（杭州）有限公司（以下简称"醇意咖 啡"）开展业务向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 2,000 万元或等值外币（含本数）的担保，被担保方醇意咖啡为资产负债率低 于 70%的参股子公司。本次担保方式为连带责任保证，担保额度有效期限自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上 述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管 理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及 法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-071 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 86,642 股，涉及人数 10 人，占回购前公司总股本的 0.0363%。本次回购注销完 成后，公司股份总数由 238,498,772 股变更为 238,412,130 股。 2、本次回购注销第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 票 86,642 股，其中首次授予部分限制性股票 58,738 股，回购价格为 37.11 元/ 股，预留授予部分限制性股票 27,904 股，回购价格为 35.94 元/股。回购总额 为人民币 3,182,636.94 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、公司于 2024 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购注销。 根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"第一期激励计 划"）及《第一期限制性股 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-070 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于完成补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事王浩岩 先生因个人原因已辞去公司职工代表监事职务。王浩岩先生辞职后不在公司担任 其 他 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告 编号：2024-068）。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，选举陈钰女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 附件：陈钰女士简历 陈钰女士，本科学历，199 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 杭州壹网壹创科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1788 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-069 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日 （星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月12日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日 9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-067 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司部分股份办理了解除质 押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | | | | 占剔除回 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 购股份后 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 的总股本 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | | | | 比例 | | | | | | | | | | | 2024 年 1 | 2024 年 11 | 国联证券 | | 林振宇 | 是 | 1,3 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完毕的公告 公司股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-066 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-057）。持有公司 937,187 股（占公司目前总股 本剔除回购股份数的比例 0.3954%）的股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金"）计划以集中竞价交易和/或大宗交 易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过 937,187 股（占公司目前总股本剔除 回购股份数的比例 0.3954%）。 近日，公司收到中金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，中金 已通过集中竞价方式累计减持公司股份 937,187 股，占公司总股 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-068 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王浩岩先生的书面辞职报告，王浩岩先生因个人原因请求辞去公司职 工代表监事职务。其监事职务原定任期为 2022 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日。王浩岩先生辞职后不在公司担任其他任何职务。 鉴于王浩岩先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司职工代表大会补选出新任职工代 表监事后生效，在职工代表大会选举新的职工代表监事就任前，王浩岩先生仍应 当依照相关规定，履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的 补选工作。 截至本公告日，王浩岩先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-062 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下简 称"杭州网阔"）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称"网创电子"）为募 投项目"仓储物流项目"的实施主体，并使用总额度不超过人民币 9,307.15 万 元的募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款以实施募投项目。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对外投资管理制 度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨使用募集资金向公司全资子公司 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-061 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 20 日以直接送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影 响募投项目的正常实施，不存在变相改变募 ...