杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | . | স | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员 会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审 计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员 会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-072 董事会 2023 年 12 月 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2023-074 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 司 被保荐公司简称：壹网壹创 保荐代表人姓名：励少丹 联系电话：021-38677800 保荐代表人姓名：胡伊苹 联系电话：021-38677800 现场检查人员姓名：胡伊苹、励少丹 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间： 2023 年 12 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度 等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 （2023 年 12 月） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州壹网壹创科技股 份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持 续督导保荐机构，结合壹网壹创的实际情况，按照拟定的培训计划，对壹网壹创 的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训，具体情况如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训人员 国泰君安指派壹网壹创项目持续督导保荐代表人胡伊苹女士具体负责本次 培训工作。胡伊苹女士为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的 投资银行从业经验。 （二） 培训对象 本次培训的对象为壹网壹创主要董事、监事、高级管理人员等相关人员。 （三）培训时间 二、本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，通过现场讲解及交流的 方式做了《上市公司规范运作》的培训。保荐代表人主要针对《上市公司独立董 事管 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-070 关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 72,687 股，涉及人数 10 人，占回购前公司总股本的 0.0305%。本次回购注销完 成后，公司股份总数由 238,571,459 股减少至 238,498,772 股。 2、公司本次回购注销第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的 限制性股票 72,687 股，其中首次授予部分限制性股票 58,735 股，回购价格为 37.24 元/股，预留授予部分限制性股票 13,952 股，回购价格为 36.07 元/股。 回购总额为人民币 2,690,540.04 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、公司于 2023 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购注销。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥284,522,205.03, a decrease of 25.71% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,683,818.83, down 36.37% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,415,371.88, a decline of 39.11% compared to the previous year[7]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.11, down 38.89% year-on-year[7]. - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 894.02 million, a decrease of 11.95% compared to the same period last year, primarily due to the disposal of the subsidiary "Zhejiang Shangbai" which is no longer included in the consolidation scope[15]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 114 million, reflecting a decline attributed to the disposal of "Zhejiang Shangbai," increased amortization of the headquarters building, and higher expenses from innovative collaborations[15]. - The company's gross profit margin decreased during the reporting period, mainly due to the growth phase of new business undertakings[15]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 113,824,804.32, a decrease of 29.1% compared to CNY 160,396,437.62 in Q3 2022[31]. - The total revenue from operating activities was CNY 1,042,707,113.43, down from CNY 1,155,576,390.21 in the same period last year, representing a decline of 9.7%[33]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 120,565,454.10 for Q3 2023, down from CNY 176,150,407.98 in Q3 2022, reflecting a decrease of 31.6%[32]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥16,638,374.38, an increase of 121.03%[7]. - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 16,638,374.38, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -79,120,828.11 in the previous year[33]. - The cash and cash equivalents decreased by CNY 161.29 million, a reduction of 64.75% year-on-year, influenced by the combined effects of operating, investing, and financing activities[14]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 884,195,137.56, down from CNY 1,061,978,371.61 at the end of Q3 2022, a decrease of 16.7%[34]. - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,102,020,400.38, a decrease of 8.88% from the end of the previous year[7]. - The total current assets decreased to CNY 1,944,219,996.38 from CNY 2,088,217,853.07, a decline of 6.89%[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 899,187,735.60 from CNY 1,060,365,590.71, a decline of 15.19%[27]. - The total liabilities decreased to CNY 281,853,655.54 from CNY 514,060,042.11, a reduction of 45.24%[28]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,819,220,256.58, an increase of 2.71% compared to the end of the previous year[7]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,942[18]. - The company has a total of 30,715,337 restricted shares, with 879,930 shares released during the period[20]. - The company has a total of 29,835,407 restricted shares remaining after the release[20]. - The company’s major shareholders include Lin Zhenyu with 8.46% and Zhang Fan with 2.94% of shares[19]. - The top ten shareholders hold a combined 53.16% of the company’s shares[19]. - The company has not disclosed any relationships or agreements among the top ten shareholders[19]. Investments and Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 12.48 million, down 56.41% year-on-year, primarily due to the completion of R&D projects and the exclusion of "Zhejiang Shangbai" from the consolidation[16]. - Research and development expenses decreased significantly to CNY 12,479,412.43 from CNY 28,628,816.43, a reduction of 56.36%[30]. - The company reported an investment income of CNY 24,384,789.04, up from CNY 13,424,574.70, an increase of 81.83%[30]. - The company incurred a total of CNY 198,396,329.92 in cash outflows for investing activities, compared to CNY 245,355,111.11 in the same period last year, a reduction of 19.1%[34]. Audit and Management Changes - The financial report for Q3 2023 has not been audited[6]. - The company has appointed Tianzhi Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2023[23]. - The company’s management has undergone changes, with CEO Deng Xu resigning and Wang Zhangming being nominated as a non-independent director[24].

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-069 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-068 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为定期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出 ...