证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-078 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，公司 于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次向特定对象发行募集资金投资项目延期，是公司根 据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改 变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不 ...

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-077 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为临时会议，会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出。本次会议由 公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 三、备查文件 经审议，董事会认为：在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投 资项目规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对其部分募投项目延期的事项 进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民 币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不 含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-080 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 根据《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集 说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行拟募集资金总额不超过 89,530.18 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目： 二、向特定对象发行股票募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 内容电商项目 42,756.51 42,756.51 2 仓储物流项目 9,307.15 9,307.15 3 研发中心及信息化建设项目 16,200.42 12,166.52 4 补充流动资金 25,300.00 25,300.00 合计 93,564.08 89,530.18 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 、本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已 发行的公司股份，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股 票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项的，发行价格和减持数量应相应调整。 、在本人于发行人担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25% 若本人在任期届满前离职的，则 在就任时确定的任期内和任期届满后 个月内，每年转让的股份不超过本人直接 和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持 有的发行人股份。 、上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（ ）上 述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定期延长，则顺延；（ 如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任。 通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向相 关机构报告备案减持计划，披露拟减持股份的数量、来源、减持时间区 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-075 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 8、统一社会信用代码：91330101593066901M 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注 册资本及修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 1、企业名称：杭州壹网壹创科技股份有限公司 2、成立日期：2012 年 04 月 06 日 3、法定代表人：林振宇 4、注册地址：浙江省杭州市钱塘区白 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司股份办理了解除质押业 务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 动人 | | | | | | | | 林振宇 | 是 | 2,000,000 | 9.91% | 0.84% | 2024 年 1 | 2024 年 11 | 国联证券 股份有限 | | | | | | | 月 3 日 | 月 29 日 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 2,000,000 | 9.91% | 0.84% | - | - | - | 1、本 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-073 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对回购专用证券账 户中库存股予以注销，注销数量为 1,469,400 股，占公司总股本的 0.6163% （以公司总股本 238,412,130 计算，下同）。本次回购注销完成后，公司股份 总数由 238,412,130 股变更为 236,942,730 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注 销手续已于 2024 年 11 月 29 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量 发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、公司回购股份及回购专用证券账户库存股注销已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议、2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度 关联担保额度预计的议案》，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下， 预计在 2024 年度为关联法人醇意咖啡（杭州）有限公司（以下简称"醇意咖 啡"）开展业务向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 2,000 万元或等值外币（含本数）的担保，被担保方醇意咖啡为资产负债率低 于 70%的参股子公司。本次担保方式为连带责任保证，担保额度有效期限自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上 述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管 理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及 法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-071 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 86,642 股，涉及人数 10 人，占回购前公司总股本的 0.0363%。本次回购注销完 成后，公司股份总数由 238,498,772 股变更为 238,412,130 股。 2、本次回购注销第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 票 86,642 股，其中首次授予部分限制性股票 58,738 股，回购价格为 37.11 元/ 股，预留授予部分限制性股票 27,904 股，回购价格为 35.94 元/股。回购总额 为人民币 3,182,636.94 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、公司于 2024 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购注销。 根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"第一期激励计 划"）及《第一期限制性股 ...