证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-003 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东丽水网创品牌管理有限公司（以下简称"网创品牌"）通知，获悉网创品牌将 其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 丽水网创 | | | | | 2023 年 6 | 2024 年 1 | 财通证券资 | | 品牌管理 | 是 | 3,500,000 | 4.88% | 1.47% | 月 2 日 | 月 5 日 | 产管理有限 | | 有限公司 | | | | | | | 公司 | | 合计 | ...

关于控股股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司控股股东丽水网创品牌管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-002 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年 6 月 29 日，公司控股股东网创品牌与张帆签署《股份转让协议》。 网创品牌拟将其持有的壹网壹创无限售流通股份 12,000,000 股，占公司总股本 5.03%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例为 5.06%），通过协 议转让方式转让给张帆。本次股份转让价格为 21.50 元/股，股份转让总价款为 258,000,000 元。本次权益变动后，网创品牌及其一致行动人林振宇合计持有公 司股份 91,936,743 股，占公司总股本比例为 38.54%（占公司剔除回购专用账户 中的股份数量后总股本比例为 38.78%）。张帆持有公司股份 19,004,937 股，占 公司总股本 7.97%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例为 8.02%），成为持有公司 5%以上股份股东。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-001 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司部分股份办理了质押业 务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 占剔除 回购股 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | 称 | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 份后的 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 总股本 | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 比 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1979 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对壹网壹创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-075 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 通过现场投票 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2023- 073 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 | 律、行政法规、中国证监会规定、证券交 | | --- | --- | | 的合法权益不受侵害。 | 易所业务规则和本章程的规定，认真履行 | | （三）独立董事应当独立履行职责，不受 | 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 | | 公司主要股东、实际控制人或者 | 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， | | 其他与公司存在利害关系的单位和个人 | 保护中小股东合法权益。 | | 的影响。公司独立董事最多在五家上市公 | （三）独立董事应当独立履行职责，不受 | | 司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 | 公司主要股东、实际控制人或者 | | 精力有效履行职责。 | 其他与公司存在利害关系的单位和个人 | | | 的影响。公司独立董事最多在三家境内上 | | | 市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 | | | 间和精力有效履行职责。 | | 第一百零八条 独立董事应具备的任职 | 第一百零八条 独立董事应具备的任职 | | 条件： | 条件： | | （ ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事 委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事 中的会计专业人士担任。 审计委员 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规 则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委 员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委 员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定 的职权。 第八条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考 核委员会委员。 第九条 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-071 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法 ...