北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0509 第 0207 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 金证法意[2024]字 0509 第 0207 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-026 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00开始。 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈峰先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人） 共7人，代表股份 94,936,464股，占公司股份总数的26.2878%。 1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份94,917,064股，占 公司股份总数的 ...

关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝斯美 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴菲 | 联系电话：010-59013973 | | 保荐代表人姓名：万年帅 | 联系电话：010-59013880 | 中泰证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | | --- | --- | | | 承诺 | | 1、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺 | 是 不适用 | | 2、业绩承诺及补偿安排 | 是 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | 承诺 | 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、业绩承诺及补偿安排 | 是 | 不适用 | | 3、未履行相关承诺的约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 4、摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、社会保险和住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于重组期间减持计划的承 ...

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 编号：2024-001 绍兴贝斯美化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 29 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、贝斯美 董事长陈峰 | | 员姓名 | 2、贝斯美 董事、总经理钟锡君 | | | 3、贝斯美独立董事方咏梅 | | | 4、贝斯美 董事会秘书张校乾 | | | 5、贝斯美 财务总监屠汶君 | | | 6、保荐代表人戴菲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | ...

一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展总额不超 过3,000.00万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务，并授权公司管理层在额 度范围内实施日常远期外汇交易业务。具体内容请详见公司披露的《绍兴贝斯美化工 股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-033）。授 权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动 使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-016 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公 ...

内部控制审计报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贝斯美董 事会的责任。 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0255 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，共审议通过了46项议案，具体召开和审 议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | 第三届监事 | | 2、《关于2022年度审计报告的议案》 | | 1 | | | 3、《关于2022年度报告及其摘要的议案》 | | | 会第十次会 | 2023年3月7日 | 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | 议 | | 5、《关于2022年度公司利润分配方案的议案》 | | | | | 6、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的议案》 | | | | | 7、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | 的议案》 | | | | | 8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 10、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 | | | | | 11、《关于2022 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-020 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独 立意见。公司于2023年3月8日在巨潮资讯网披露了《绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-014)。经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 725,383.49元。 （二）公司2023年度日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方名 | 关联交易 | 实际发生金 | 2023年度预 | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 称 | 内容 | 额 | 计 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-007 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十七次会议于2024年4月9日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年4月19日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了 会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理钟锡君先生提名，同意聘任胡勇先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于2023年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0186 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]200Z0251 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贝斯美管理层编制了后附的 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...