绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-035 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提请 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年8月19日 （星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议：2024年8月19日（星期一）下午14时30分开始 （2）网络投票：2024年8月19日（星期一） 其中通过深 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司首发部分募投项目变更、结 （一）首发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验 1 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绍兴贝斯美化工股份 有限公司（以下简称 "公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-036 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第三届 董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于首发部 分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使 用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目"加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目"的投资总额进 行调整并结项，将节余募集资金用于"年产6000吨二甲戊灵技改项目"和"年产5000吨 高纯度拟薄水铝石项目"。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构 亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集 资金投入新项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 编号：2024-002 绍兴贝斯美化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动  现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 财通基金、东北证券、东方证券、国盛证券、华福证券、海通证 券、猎户星投研、申万宏源研究、天风证券、象树资产、优益增 投资、中信证券 时间 2024年6月14日 （周五） 下午 14:00~17:00 地点 铜陵贝斯美科技有限公司 上市公司接待人 1、贝斯美 董事长 员 2、贝斯美 董事会秘书 一、公司概况介绍 公司目前主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原 药、中间体、制剂，是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间 体、制剂全产业链生产研发能力的细分龙头企业。 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-032 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美 ") 分别于2024 年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度股东 大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，根据公 司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信 业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为全资子公司铜陵贝斯美科技有限公司 （以下简称铜陵贝斯美）提供的担保预计不超过7.3亿元人民币。担保额度有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月20日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上的《关于预计2024年度为子公司提供担保额 度的公告》（公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 近日，公司与铜陵农村商业银行股份有 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-031 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2023年度权益分派方案已获2024 年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司利润分配方案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（2024-010）。 2、本公司2023年度利润分配方案为：公司拟以总股本361,142,872股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利人民币 14,445,714.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度,本次不送红股，不进行 资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-030 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为全资子公司综合授信业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "贝斯美") 分别于 2024年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》， 根据公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综 合授信业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为全资子公司江苏永安化工有限 公司（以下简称江苏永安）提供的担保预计不超过1.6亿元人民币。担保额度有效期 自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月20日披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上的《关于预计2024年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 近日，公司与华夏银行淮安分行签署了《最 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-029 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于全资子公司为公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司或绍兴贝斯美"）业务 发展，公司拟向浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行申请不超过8000万元 综合授信额度，授信期限为1年（具体金额和期限以合同为准），由公司全资子公司 江苏永安化工有限公司（以下简称江苏永安）为本次授信提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司 全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行江苏永安 公司内部审批程序，无需提交母公司董事会、股东大会审议。 公司于2024年4月19日、2024年5月10日分别召开第三届董事会第十七次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》 ...

暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-027 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的进展 经营范围：二甲戊灵原药、乳油、悬浮剂、微囊悬浮剂生产（《农药生产许 可证》有效期至2023年12月09日）；聚2,3-二甲基苯胺、3-硝基邻苯二甲酸、2- 甲基-3-硝基苯甲酸生产；化工产品销售（危险化学品和剧毒化学品、易制毒化 学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一 、收购股权事项概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美")2024年4月 19日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自筹 资金4,932.00万元收购其控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"永安化 工"）少数股东重庆诚安企业管理合伙企业 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0509 第 0207 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 金证法意[2024]字 0509 第 0207 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...