钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度 第四条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会实施 细则。审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应当占 多数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，内部审计部门对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门配备专职审计 - 1 - 人员，设内部审计部门负责人 1 名。 第六条 内部审计部门的负责人专职从事内部审计工作，由 审计委员会提名，董事会任免。内部审计部门负责人如没有违 纪违规行为或其他不符合任职条件的行为，不得随意撤换。 第二章 内部审计机构 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门对各 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观 的监督、评价和建议，以促进纳克公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 公司内部审计部门应当在公司党组织、董事会（或者 主要负责人）直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工 作。 第一条 为了进一步规范钢研纳克检测技术股份有限公司 （以下简称公司）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升钢研纳克检测技术股份有限公司（以 下简称公司）风险防范能力，提高股份公司的运行效率，以五 部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制 应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》为基 础，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员 工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 因公司相关合同和项目信息可能涉及国家秘密事项，故公 司对董事会、经营管理层、控股股东等人员中的非密人员可能 接触公司涉密信息做出如下管理措施： （一）采取董事长负责制，对公司经营管理和保密工作负 全面领导责任； （二）除经营管理层外，董事、控股股东等人员不参与公 司日常运营活动； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股 东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、 及时和公平。 第四条 公司董事会负责 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任； 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施 条例、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为 的信息披露、保密工作，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的 所发生事件的信息披露、保密工作，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （三）公 ...

公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易。 公司证券事务代表所持本公司股份及其变动参照本制度进行管 理。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉相关法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司）为加 强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于本公司董 ...

第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能和监督职能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司本部。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事至少二名，符合条件的职工代表董事可以 进入审计委员会。 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

钢研纳克检测技术股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强钢研纳克检测技术股份有限公司 （以下简称公司）的市值管理工作，推动公司投资价值提升，维护投 资者权益，切实增强投资者回报，实现公司可持续高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和 加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，培育和运用新质生产力，推动经营水平和发展质量 提升，增强核心功能、提升核心竞争力，夯实市值管理工作基础；在 此基础上，牢固树立回报股东意识，做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，积极采取措施持续提升投资者对上市公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司本部。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、总法律顾问。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独 立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任， ...

第一章 总则 第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是独立董事为履行职责专门召开的会 议。 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全部独立董事构成，公司独立 董事自任职之日起即自动成为独立董事专门会议成员，独立董事离任 则同时退出独立董事专门会议。 第四条 董事会秘书、证券事务代表及投资证券部负责独立董事 专门会议的筹备、会议记录、文件保管以及办理信息披露事务等事宜。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三章 职责权限 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，下列 事项应当经过独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 本细则适用于公司本部。 第三条 董事会提名委员会主要负责对公司董事（不包括职工代 表董事）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议 ...