钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025年1月 21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议 应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-002 本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》。 2、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议 案》 经 ...

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ■特定对象调研 曰分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 后媒体采访 曰业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 o路演活动 | | | o现场参观 □电话通讯 | | 参与单位名称 | 详见附件 | | 及人员姓名 | | | 活动时间 | 2025年1月7日 | | 地点 | 钢研纳克会议室 | | 上市公司接待 | 财务总监兼董事会秘书 刘彬 | | 人员姓名 | 投资证券部 屈华阳 陈俊宇 郭潇臣 | | | 一、公司介绍 | | | 公司是专业从事余属材料检测技术的研究、开发和应用的 | | | 创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测 | | | 服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐 | | | 蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务。公司的服务和产 | | | 品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核 | | 投资者关系活 | 电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。 | | 动主要内容介 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 电话通讯 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件 | | | 活动时间 | 2024 年 12 月 17 日 | | | 地点 | 钢研纳克会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书 投资证券部 屈华阳 | 刘彬 陈俊宇 | | | | | | | 一、 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 电话通讯 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件 | | | 活动时间 | 2024 年 11 月 27 日 | | | 地点 | 钢研纳克会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书 投资证券部 陈俊宇 | 刘彬 | | | | | | | 一、公司介绍 ...

联系地址：北京市朝阳区望京街道里京东园四区2号楼中航产融大 厦中航证券有限公司 公司网址：www.avicsec.com 联系电话:010-59219558 - 传真:010-59562637 2024年10月28日 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------| | | | | | | 钢研纳克（300797） | | 投资评级 | 买入 | | 2024年三季报点评：业务量增长,业务布局逐步建 | | | 维持评级 | | | | 2024年 10月25 日 | | | 设完成 | | 收盘价(元): | 12.65 | | | | 目标价(元): | 15.50 | | ◆ 事件 | | 公司基本数据 | | | 公司10月25日公告,2024年前三季度实现营收(7.22亿元,+15.71%), | | 总股本(百万 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-061 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-062 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子 邮件等方式送达全体监事。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 三、备查文件 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-059 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------| ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-058 钢研纳克检测技术股份有限公司 附件： 金戈女士简历 金戈女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任； 钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部 主任、责任追究办公室主任。兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会主席、安泰 科技股份有限公司监事会主席、北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会主席、钢研投 资有限公司监事。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主 席的议案》，同意选举金戈女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 金戈女士简历详见附件。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （ ...