证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-046 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 11 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案已经提名委员会审议通过。 经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-042 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （ ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人佟岩，作为钢研纳克检测技术股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会提 名为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 第二届董事提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克" 或"公司"）的第二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、公司第三届董事会非独立董事候选人杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先 生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生具备《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任 上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职 资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备 担任上市公司董事的履 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会现就提名佟岩为钢研纳克 检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武 律师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换 届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第二届董事会提名委员会第八次会议、第二届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为 公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司第三届董事会董事候选人中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述独立董事候选人已 ...

特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-045 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监事任期 已届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《钢研纳克检测技术 股份有限公司章程》等有关规定，经公司职代会主席团联席会选举，王晓锐女士当选为公司 第三届监事会职工代表监事。王晓锐女士的简历见附件。 王晓锐女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 王晓锐女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任钢研 纳克检测技术股份有限公司人力资源部人事专员。 截至公告日，王晓锐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 董事、监事和高级管理人员不存 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-044 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，公司 进行监事会换届选举。公司于 2024 年 9 月 11 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会 提名金戈女士、傅喻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经公 司职代会主席团联席会选举，王晓锐女士担任公司第三届监事会职工代表监事。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的有关规定，以上提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东会审 议，并采取累积投票进行选举。经公司股东会审议通过后，上述两名非职 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢洪，作为钢研纳克检测技术股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会提 名为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司 ...