证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-009 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 17 日刊载于中国证监会指定信息披露网站 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-011 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司 法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的 规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，合法、合规。 三、审议程序及相关意见说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月15日召开第三届董事 会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公 司2024年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年年度报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 【披露时间】 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨植岗、主管会计工作负责人杨植岗及会计机构负责人(会计 主管人员)宋玉贤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 382,783,800 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 ...

钢研纳克（300797）公告，2024年营业收入10.98亿元，同比增长15.60%。归属于上市公司股东的净利 润1.45亿元，同比增长15.37%。基本每股收益0.3861元/股，同比增长15.25%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

青岛纳克研究开发的海洋环境和土壤环境阴极保护、腐蚀评估分析、腐蚀监检测、杂散电流治理防护等 相关技术和产品，广泛应用于海洋工程、港工码头、船舶平台、埋地管线及能源电力、石油化工、市 政、冶金等多个领域。 人民财讯3月24日电，钢研纳克(300797)3月24日在互动平台表示，公司下属的青岛纳克承担与海上平 台、海上风电等海工装备腐蚀防护、腐蚀延寿等方面的技术及产品的研发和应用业务。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙律 师、王羽律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会，并就 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及 表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向 本所及本所律师承诺其所提供的文件和材 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-006 钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：公司董事长杨植岗。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （ ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-007 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象中，3 名激励对象因退休离职，1 名 激励对象因个人原因离职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 241,200 股 （调整后）进行回购注销。2025 年 2 月 11 日上述相关议案已经公司 2025 年第一次临时股 东会审议通过。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,025,000 股减少至 382,783,800 股（最终以本 次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注 册资本相应由人民币 383, ...

公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对钢研纳克股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对钢 研纳克的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 钢研纳克、公司 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务 ...