钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 28 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-068 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文 件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《钢研 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-069 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送出、电子 邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》 经审议，监事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 钢研纳克、公司 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 | | 限制性股票、标的 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 股票 | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定可获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-067 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年12月16日（星期一）下午15:30 召开2024年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就 召开公司2024年第三次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开钢 研纳克检测技术股份有限公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-066 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于调整2024年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度日常性关联交易预计额度 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月17日召开 的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度 日常性关联交易预计额度的议案》，该议案于2024年5月10日经公司2023年年度股东大会审 议通过。该议案预计了2024年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"） 及其下属子公司的日常关联交易及金额合计为25,800.00万元，其中向关联方采购金额 5,600.00万元，向关联方销售金额20,200.00万元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2024年度日常性关联交易预计额度的公告》（公 告编号：2024-010）。 现根据日常经营和业务开展的需要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股（调 整后），涉及人数 1 人，占回购前公司总股本的 0.02%；本次回购注销完成后，公司总股本 将由 383,100,000 股减少至 383,025,000 股； 2、该事项尚需提交股东会审议批准； 3、经公司股东会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬请 投资者注意查阅。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-065 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-064 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于拟变更年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司拟聘任审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所" 或"天健"），原聘任审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"或"大华"）； 3、公司因业务发展需要决定不再聘任原审计机构大华事务所。公司已就变更审计机构 的相关事宜与前后任审计机构进行了充分沟通，前后任审计机构均已明确知悉本次变更事项 并确认无异议； 4、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会均已审议并通过了《关于钢研纳 克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》； 5、本次变更审计机构事宜尚需提交公司股东会审议。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，于2024年11月28日召开了第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 电话通讯 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件 | | | 活动时间 | 2024 年 11 月 27 日 | | | 地点 | 钢研纳克会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书 投资证券部 陈俊宇 | 刘彬 | | | | | | | 一、公司介绍 ...

联系地址：北京市朝阳区望京街道里京东园四区2号楼中航产融大 厦中航证券有限公司 公司网址：www.avicsec.com 联系电话:010-59219558 - 传真:010-59562637 2024年10月28日 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------| | | | | | | 钢研纳克（300797） | | 投资评级 | 买入 | | 2024年三季报点评：业务量增长,业务布局逐步建 | | | 维持评级 | | | | 2024年 10月25 日 | | | 设完成 | | 收盘价(元): | 12.65 | | | | 目标价(元): | 15.50 | | ◆ 事件 | | 公司基本数据 | | | 公司10月25日公告,2024年前三季度实现营收(7.22亿元,+15.71%), | | 总股本(百万 ...