目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5281 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克公司）财 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5290 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钢研 纳克公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钢研纳克公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 夏宁 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 吴莘馨 各位股东： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会 会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人 对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃 权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬 与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任 委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》的要求， 出席了相关会议。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照监管要求和 《董事会提名委员会工作细则》对公司董事、独立董事候选人的任职 资格进行审查并提名，对 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 谢洪 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 曲选辉 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）6,205 万股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额 27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用 1,700 万元后，将 26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具"中天运[2019]验字第 90067 号"《验资报 告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克" ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于董事长代为履行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2025 年 1 月 16 日披露了公 司原财务总监兼董事会秘书刘彬先生离职的公告。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-016 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证公司相关工作的正常 进行，公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂时由董事长杨植岗先生代为履行财务总监职 责。 公司将按照相关规定及程序尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...