钢研纳克检测技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事谢洪、吴莘馨、佟岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，钢研纳克在公司董事会的领导下，认真落实战略部署， 坚持稳中求进工作总基调，深入落实"战略引领、夯实基础、重点突 破"的工作指导方针，全面深化改革，强化责任措施落实，推进精益 管理和数字化转型，统筹发展与安全要求，防范重大经营风险，全面 推进可持续高质量发展，确保经营目标实现。下面我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 109,767.42 万元，较去年同期增 长 15.60%；实现营业利润 12,999.10 万元，较去年同期增长 24.83%； 实现利润总额 13,023.88 万元，较去年同期增长 25.11%；归属上市 公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较去年同期增长 15.37%；经 营性净现金流为 14,161.79 万元，较去年同期增长 47.86%；基本每 股收益为 0.3861 元，较去年同期增长 15.25%。 报告期末，公司总资产 209,448.74 万元，同比增长 11.46%；归 属于上市公司股东的所有者权益为 11 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健事务所 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事 务所合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与天健事务所进行了充分沟通，认为 天健事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财 务审计工作的连续性和稳健性，满足公司 2024 年年度财务审计和内部控制审计 工作的要求，公司审计委员会同意聘任天健事务所。公司于 2024 年 11 月 28 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、第三届独立董事专 门会议第一次会议、第三届审计委员会第二次会议审议通过了《关于钢研纳克检 测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》，该议案于 2024 年 12 月 16 日 经 2 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-008 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查 阅！ 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 钢研纳克检测技术股份有限公司 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议 事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。具体情况如下： 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态 度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议， 现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 109,767.42 万元，较去年同期增 长 15.60%；实现营业利润 12,999.10 万元，较去年同期增长 24.83%； 实现利润总额 13,023.88 万元，较去年同期增长 25.11%；归属上市 公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较去年同期增长 15.37%；基 本每股收益为 0.3861 元，较去年同期增长 15.25%。 报告期末，公司总资产 209,448.74 万元，同比增长 11.46%；归 属于上市公司股东的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5282 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钢研纳克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为钢研纳克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 钢研纳克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-015 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2025年5月12日（星期一）下午15:30召 开2024年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024年年度股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开钢 研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。 7、出席对象： （ ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-010 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议 案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 3 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并出具了《2024 年度内部 控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等法律法规及相关规定，结合公司 实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内 部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东 的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-009 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 17 日刊载于中国证监会指定信息披露网站 ...