钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施 条例、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为 的信息披露、保密工作，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的 所发生事件的信息披露、保密工作，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （三）公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强钢研纳克检测技术股份有限公司 （以下简称公司）的市值管理工作，推动公司投资价值提升，维护投 资者权益，切实增强投资者回报，实现公司可持续高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和 加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，培育和运用新质生产力，推动经营水平和发展质量 提升，增强核心功能、提升核心竞争力，夯实市值管理工作基础；在 此基础上，牢固树立回报股东意识，做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，积极采取措施持续提升投资者对上市公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司本部。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、总法律顾问。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独 立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任， ...

第一章 总则 第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是独立董事为履行职责专门召开的会 议。 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全部独立董事构成，公司独立 董事自任职之日起即自动成为独立董事专门会议成员，独立董事离任 则同时退出独立董事专门会议。 第四条 董事会秘书、证券事务代表及投资证券部负责独立董事 专门会议的筹备、会议记录、文件保管以及办理信息披露事务等事宜。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三章 职责权限 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，下列 事项应当经过独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 本细则适用于公司本部。 第三条 董事会提名委员会主要负责对公司董事（不包括职工代 表董事）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公 司）与投资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，建 立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公 司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所述投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应严格遵守相关法律法规 ...

公司董事会同意聘任王晗先生、朱林茂先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满为止。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-054 王晗先生、朱林茂先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，其任 职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《钢研纳克检测技术股份 有限公司章程》有关规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩 戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关事项公告如下： 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 附件：副总经理简历 王晗先生，1984 年出生，中国国籍 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-052 钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：公司董事长杨植岗。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 12 月 8 日（星期一） 6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受钢研 纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律师、王 士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会，并就本次 股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决 方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向 本所及本所律师承诺其所提供的文件和材 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-053 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、电子邮件等方式 送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出 席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订独立董事专门会议议事规则的议案》 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披 ...