证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-004 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计241,200股（调整 后），涉及人数4人，占回购前公司总股本的0.06%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,025,000股减少至382,783,800股； 2、该事项尚需提交股东会审议批准； 3、经公司股东会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬请投资者 注意查阅。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第三届董事会 第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下 简称"《激励计划》"）首次授予激励对象中，3名激励对象因退休离职，1名激 ...

会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-003 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2025年1月 21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》。 三、备查文件 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-005 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2025年2月11日（星期二）下午15:30召 开2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司2025年第一次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开钢 研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文 件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《钢研 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025年1月 21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议 应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-002 本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》。 2、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议 案》 经 ...

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ■特定对象调研 曰分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 后媒体采访 曰业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 o路演活动 | | | o现场参观 □电话通讯 | | 参与单位名称 | 详见附件 | | 及人员姓名 | | | 活动时间 | 2025年1月7日 | | 地点 | 钢研纳克会议室 | | 上市公司接待 | 财务总监兼董事会秘书 刘彬 | | 人员姓名 | 投资证券部 屈华阳 陈俊宇 郭潇臣 | | | 一、公司介绍 | | | 公司是专业从事余属材料检测技术的研究、开发和应用的 | | | 创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测 | | | 服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐 | | | 蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务。公司的服务和产 | | | 品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核 | | 投资者关系活 | 电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。 | | 动主要内容介 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 电话通讯 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件 | | | 活动时间 | 2024 年 12 月 17 日 | | | 地点 | 钢研纳克会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书 投资证券部 屈华阳 | 刘彬 陈俊宇 | | | | | | | 一、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编： 100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律师、 王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东会，并就本 次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺其所提供的文件和所作 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象中 1 名激励对象因集团调动与公司 解除劳动关系，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 75,000 股（调整后） 进行回购注销。2024 年 12 月 16 日上述相关议案已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通 过。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,100,000 股减少至 383,025,000 股（最终以本 次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注 册资本相应由人民币 383,100,000.00 元变更为人民币 383,025,000.00 元。根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 证券代码：300797 证券简称 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-071 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...